证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-119
杭州联络互动信息科技股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
一、 会议召开情况
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、 会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2017 年 11 月 2 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-116），并在
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2017 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间为：2017 年 11 月 16 日－2017 年 11 月 17 日；其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 11 月 17 日上
午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2017 年 11 月 16 日 15:00 至 2017 年 11 月 17 日 15:00 期间的任意
时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、参加会议的方式：现场投票+网络投票
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长何志涛先生
6、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街 10 号院方恒时代中心 3 号楼联
络大厦 18 层会议室
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 27 名，代表股份 1,085,978,840
股，占公司有表决权股份总数的 49.8808 %，其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 15 名，代表股份 1,084,726,490
股，占公司有表决权股份总数的 49.8232%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 12 名，代表股份 1,252,350 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0575％。
会议由公司董事长何志涛先生主持，公司部分董事、监事出席会议、高级管
理人员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对本次
股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 会议表决情况
（一）、审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意 1,085,937,690 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9962%；反对 41,150 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0038 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 154,439,299 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9734%；反对 41,150
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0266%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
（二）、审议通过《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》
表决结果：同意 1,085,937,690 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9962%；反对 26,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%；
弃权 15,150 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 154,439,299 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9734%；反对 26,000
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0168%；弃权 15,150 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0098%。
（三）、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
表决结果：同意 1,085,937,690 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9962%；反对 41,150 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0038 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 154,439,299 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9734%；反对 41,150
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0266%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
四、 律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有
效的。
五、 备查文件
1、公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 18 日
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