证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2017-049
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年11月17日（星期五）15:00开始
（2）网络投票时间为：2017年11月16日至2017年11月17日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年11月17日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月16日下
午15:00—2017年11月17日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场裙楼四楼公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
式。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、现场会议主持人：郑忠先生
6、股权登记日：2017年11月10日(星期五)
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规
范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（或股东代理人，下同）共计9人，合计持有股份
135,005,100股，占公司有表决权股份总数18,000万股的75.0028％。
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份
135,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共2人，代
表股份5,100股，占公司有表决权股份总数的0.0028％；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，代表股份
14,274,600股，占公司有表决权股份总数的7.9303％
公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及
北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况：
1、审议通过《关于公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买
保本型理财产品的议案》
总表决结果：同意135,001,800股，占出席会议有表决权股份数的99.9976％；
反对3,300股，占出席会议有表决权股份数的0.0024％；弃权0股，占出席会议有
表决权股份数的0％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意 14,271,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9769％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0231％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目
的议案》
总表决结果：同意135,001,800股，占出席会议有表决权股份数的99.9976％；
反对3,300股，占出席会议有表决权股份数的0.0024％；弃权0股，占出席会议有
表决权股份数的0％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意 14,271,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9769％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0231％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所石璁律师、李婷律师现场见
证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次
股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、
有效。
五、备查文件目录
1、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司2017
年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2017 年 11 月 17 日
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