证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-151
吉林省金冠电气股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）第四
届董事会第二十九次会议由董事长召集，会议通知已于 2017 年 11 月 14 日以电
话及电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于 2017 年 11 月 16 日 9 时在公司综合楼三楼会议室，以
现场形式召开。
3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，董事孙益兵、独立董
事毛志宏、独立董事王希庆、独立董事徐卫东以通讯形式参加。
4、本次董事会由董事徐海涛主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
公司拟对《吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行修订。
具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案获得通过。
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三、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十七日
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