证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—081
海默科技（集团）股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更及否决议案的情况；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 16 日 14:30；
（2）网络投票时间：2017 年 11 月 15 日—11 月 16 日，其中：
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 11 月 16 日上
午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2017 年 11 月 15 日 15:00 至 2017 年
11 月 16 日 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集团）
股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长窦剑文先生
6.本次股东大会的通知已于 2017 年 10 月 31 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露。
7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：出席海默科技（集团）股份有限公司 2017 年第一
1
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的股东共 18 名，代表公司股份
102,165,551 股，占公司有表决权股份总数的 26.5527%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东 9 名，代表公司股份 99,072,035
股，占公司有表决权股份总数的 25.7487%；通过网络投票出席本次股东大会的
股东 9 名，代表公司股份 3,093,516 股，占公司有表决权股份总数的 0.8040%。
2. 中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东 9 人，代表公
司股份 3,093,516 股，占公司有表决权股份总数的 0.8040%。
其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东 0 人，代表公司股份 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票出席本次股东大会的中小股东
9 人，代表公司股份 3,093,516 股，占公司有表决权股份总数的 0.8040%。
3. 公司现任董事 9 人，出席本次股东大会 9 人；公司现任监事 3 人，出席
本次股东大会 3 人；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。。
4.本次股东大会聘请上海市锦天城（西安）律师事务所窦方旭律师、闫玮律
师现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
2
2.逐项审议通过《关于公司支付现金购买资产方案的议案》
2.01 标的资产
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
2.02 交易对方
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
2.03 本次交易的定价
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
2.04 本次交易的对价支付方式、资金来源及付款安排
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
2.05 本次交易不涉及发行股份购买资产等非现金支付方式
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
2.06 本次交易不涉及募集配套资金
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
2.07 股权交割
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
2.08 期间损益安排
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
2.09 业绩承诺及补偿方案
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
2.10 超额业绩奖励
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
6
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
2.11 交易完成后的安排
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
2.12 决议有效期
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
3.审议通过《关于<海默科技（集团）股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
4.审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十
三条规定的重组上市的议案》
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
8
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
5.审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
6.审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一
条规定的议案》
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
9
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
7.审议通过《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的说明的
议案》
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
8.审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
9.审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评
10
估目的相关性和评估定价的公允性的议案》
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
10.审议通过《关于签订附条件生效的<支付现金购买资产协议>的议案》
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
11.审议通过《关于批准本次交易审计报告、评估报告的议案》
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
11
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
12.审议通过《海默科技（集团）股份有限公司董事会关于重大资产购买履
行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
13.审议通过《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
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中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
14.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的
议案》
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
15.审议通过《关于公司本次交易不存在摊薄上市公司每股收益情形的议
案》
总表决情况：同意 102,147,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9820%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意 3,075,116 股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数
的 0.5948%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,075,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 18,400 股，占出席本次股东大会中小股
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东所持有效表决权股份总数的 0.5948%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
2.律师名称：窦方旭 闫玮
3.结论性意见：本所律师认为，公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.海默科技（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2.上海市锦天城（西安）律师事务所出具的关于海默科技（集团）股份有限
公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书；
3.深圳证券信息有限公司提供的《海默科技 2017 年第一次临时股东大会网
络投票结果统计表》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 16 日
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