证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-136
江西恒大高新技术股份有限公司
第四届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 16 日下午 4:00
以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届监事会第六次临时会议。现场会议在公司四
楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2017 年 11 月 13 日以书面、传真或电子邮
件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，会议应参加表决监事 3 人，
实际参与表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：
1、审议通过《关于子公司对外转让股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：本次股权转让以标的公司 2017 年 8 月 31 日经审计的账面净
资产为定价依据，定价客观公允，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议此关
联交易事项时，关联董事朱星河先生、胡恩雪女士回避了表决，表决程序合法、有效，
且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和
股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于子公司对外转让股权暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于商标转让暨关联交易的议案》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：本次商标转让交易标的经由北京中林资产评估有限公司评估，
转让价格以北京中林资产评估有限公司评估的资产价值为依据，定价客观公允，不会对
公司独立性产生影响。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事朱星河先生、胡
恩雪女士回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等
的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律
法规的规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于商标转让暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第六次临时会议决议。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
监 事 会
二〇一七年十一月十六日
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