证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2017-055
浙江洁美电子科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于 2017 年 11 月 16 日下午 15：00 以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，
实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席陈云霞女士召集并主持，公司董事会秘书
列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用远程电话会议的方式，以传真的方式进行投票表决，审议并表决通过了
如下议案：
一、审议并通过了《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2017 年下
半年度新增日常关联交易事项的议案》。
2017 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司
浙江洁美电子信息材料有限公司 2017 年下半年度新增日常关联交易事项的议案》：同
意公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称“洁美电材”）向公司
控股股东浙江元龙投资管理有限公司投资建设的安吉临港热电有限公司（以下简称
“临港热电”）购买日常生产所需的蒸汽能源，采购价格根据《供热煤热价格联动管
理办法》制定，执行煤热联动机制。按照当前价格，考虑煤价继续上涨等因素，预计
2017 年下半年新增日常关联交易金额共计不超过 700 万元。”
上述采购蒸汽的价值额是参照江西洁美电子信息材料有限公司当时纸机调试进
度作为基础预计的数据，洁美电材实施的公司募集资金投资项目“年产 6 万吨片式电
子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”投产后，经过四个月的调试，项目调
试进度比预计更为顺利，投产节奏更快，因此蒸汽使用量超出了预计的 700 万元，需
要调增 2017 年下半年日常关联交易金额 500 万元，即预计 2017 年下半年新增日常关
联交易金额共计不超过 1,200 万元。
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监事会审议后认为：公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司与关联方
的交易定价以市场同期同类能源产品价格为基础确定，定价原则公平合理，未违反
公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则，不存在损害公司及其他股东合法权
益的情形。
公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第二届董事会第九次会
议相关事项的事前认可和独立意见》。
保荐机构国信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司关于浙江洁
美电子科技股份有限公司关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2017 年下
半年度新增日常关联交易预计的核查意见》。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于公司全资子公司浙江洁
美电子信息材料有限公司 2017 年下半年度新增日常关联交易预计的公告》。
备查文件
1、第二届监事会第八次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见；
3、国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司关于全资子公司
浙江洁美电子信息材料有限公司 2017 年下半年度新增日常关联交易预计的核查意
见。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司
监事会
2017 年 11 月 17 日
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