证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2017-110
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2017 年 11 月
3 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2017 年 11 月 16 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现
场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9 人。其
中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事
会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司拟对控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司提
供担保的议案》；
公司为支持控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司的经营发展，
拟为其向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币6,000万元贷
款提供担保，担保期限为一年。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于对控股子公司提供担
保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
2、审议《关于公司召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
以上议案1需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。《贵州百灵企
业集团制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知的公告》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 16 日
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