证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2017-046
甘肃靖远煤电股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2017年11月16日
下午四点在白银平川公司211会议室以现场表决方式召开,本次会议通知已于
2017年11月6日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名,
实际参加表决监事5名。经与会监事表决同意,本次会议由监事柳植林主持,公
司部分高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、
部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议,会议通过了以下决议:
1、关于选举公司第八届监事会主席的议案;
表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
因公司监事会主席职务空缺,会议选举监事柳植林先生为公司第八届监事会
主席,任期至本届监事会届满(2018 年8月28日)。(简历附后)
2、关于 2017 年度固定资产报废的议案。
表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
监事会认为:本次报废固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定,
董事会就该事项的决策程序合法,本次报废固定资产能够使公司关于资产价值的
会计信息更加公允、合理,我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2017 年度固定资产报废的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.监事会对相关事项发表的意见;
3.深交所要求的其他文件。
甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
2017年11月17日
附简历:
柳植林,男,1963 年 11 月出生,研究生学历。曾任庄浪县科委干部、永宁
乡团委书记、良邑乡政府文书,庄浪县委宣传部干部、报道组组长、宣传部副部
长,庄浪县委办公室副主任、督查科科长、办公室主任,平凉日报社党组成员、
副总编辑,平凉地区纪委委员、监察局副局长,平凉市纪委常委、市监察局副局
长、纪委副书记、纪委常务副书记。现任靖远煤业集团有限责任公司党委常委、
纪委书记,本公司监事。
柳植林先生未持有本公司股票,柳植林先生现任公司控股股东靖远煤业集团
有限责任公司党委常委、纪委书记,除此之外,与其他持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人及其他现有和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒;不属于失信被执行人;符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。