证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2017-046
甘肃靖远煤电股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2017年11月16日
下午四点在白银平川公司211会议室以现场表决方式召开，本次会议通知已于
2017年11月6日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，
实际参加表决监事5名。经与会监事表决同意，本次会议由监事柳植林主持，公
司部分高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、
部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1、关于选举公司第八届监事会主席的议案；
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
因公司监事会主席职务空缺，会议选举监事柳植林先生为公司第八届监事会
主席，任期至本届监事会届满（2018 年8月28日）。（简历附后）
2、关于 2017 年度固定资产报废的议案。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：本次报废固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，
董事会就该事项的决策程序合法，本次报废固定资产能够使公司关于资产价值的
会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2017 年度固定资产报废的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.监事会对相关事项发表的意见；
3.深交所要求的其他文件。
甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
2017年11月17日
附简历：
柳植林，男，1963 年 11 月出生，研究生学历。曾任庄浪县科委干部、永宁
乡团委书记、良邑乡政府文书，庄浪县委宣传部干部、报道组组长、宣传部副部
长，庄浪县委办公室副主任、督查科科长、办公室主任，平凉日报社党组成员、
副总编辑，平凉地区纪委委员、监察局副局长，平凉市纪委常委、市监察局副局
长、纪委副书记、纪委常务副书记。现任靖远煤业集团有限责任公司党委常委、
纪委书记，本公司监事。
柳植林先生未持有本公司股票，柳植林先生现任公司控股股东靖远煤业集团
有限责任公司党委常委、纪委书记，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人及其他现有和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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