证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-095
湖北双环科技股份有限公司
2017 年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间为：
现场会议召开时间：2017 年 11 月 16 日 14:30；互联网投票系统
投票时间：2017 年 11 月 15 日 15:00-2017 年 11 月 16 日 15:00；深交
所交易系统投票时间：2017 年 11 月 16 日 9:30－11:30，13:00－15:00。
2、现场会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼三
楼一号会议室；
3、会议召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式；
4、会议召集人：本公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长李元海先生；
6、本次股东大会于 2017 年 11 月 2 日以公告方式发出召开股东
大会的通知。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：
1/3
参加公司 2017 年第十次临时股东大会的股东及股东授权委托代
表人数为 5 人，代表的有效表决权的股份总数为 119,518,781 股，占
公司总股份的 25.7503%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表有效表决权的
股份总数为 118,039,681 股，占公司总股份的 25.4316%。
（2）通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人，
代表股份 1,479,100 股，占上市公司总股份的 0.3187％。
2、本公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。
3、湖北正信律师事务所彭磊、方伟律师对本次股东大会进行了见
证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会审议的议案为普通议案，经参加表决的股东
所持有效投票数的二分之一以上同意通过。
（二）提案审议表决情况
1、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于拟公开转让湖北
宜化投资开发有限公司部分股权的议案》。
表决情况：同意 119,514,281 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9962％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0038％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 2,951,071 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8477％；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1523％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师
事务所，出席现场会议的律师为彭磊、方伟律师。律师出具的结论性
意见为：双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和
2/3
双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、
有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
湖北正信律师事务所出具的法律意见书全文见巨潮资讯网。法律
意见书中表述议案表决结果与公司 2017 年第十次临时股东大会决议
公告披露的议案表决结果一致。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2017
年第十次临时股东大会的法律意见书原件。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月十七日
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