双环科技:2017年第十次临时股东大会决议公告

来源:证券时报 2017-11-17 00:00:00
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证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2017-095

湖北双环科技股份有限公司

2017 年第十次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案之情况。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间为:

现场会议召开时间:2017 年 11 月 16 日 14:30;互联网投票系统

投票时间:2017 年 11 月 15 日 15:00-2017 年 11 月 16 日 15:00;深交

所交易系统投票时间:2017 年 11 月 16 日 9:30-11:30,13:00-15:00。

2、现场会议召开地点:湖北双环科技股份有限公司办公大楼三

楼一号会议室;

3、会议召开方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式;

4、会议召集人:本公司董事会;

5、会议主持人:公司董事长李元海先生;

6、本次股东大会于 2017 年 11 月 2 日以公告方式发出召开股东

大会的通知。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司

股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席的总体情况:

1/3

参加公司 2017 年第十次临时股东大会的股东及股东授权委托代

表人数为 5 人,代表的有效表决权的股份总数为 119,518,781 股,占

公司总股份的 25.7503%。

(1)出席现场会议的股东及股东代表共 2 名,代表有效表决权的

股份总数为 118,039,681 股,占公司总股份的 25.4316%。

(2)通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人,

代表股份 1,479,100 股,占上市公司总股份的 0.3187%。

2、本公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。

3、湖北正信律师事务所彭磊、方伟律师对本次股东大会进行了见

证,并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会审议的议案为普通议案,经参加表决的股东

所持有效投票数的二分之一以上同意通过。

(二)提案审议表决情况

1、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于拟公开转让湖北

宜化投资开发有限公司部分股权的议案》。

表决情况:同意 119,514,281 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9962%;反对 4,500 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0038%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况:同意 2,951,071 股,占出席会议中小股东所

持股份的 99.8477%;反对 4,500 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.1523%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

三、律师出具的法律意见

为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师

事务所,出席现场会议的律师为彭磊、方伟律师。律师出具的结论性

意见为:双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和

2/3

双环科技《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、

有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

湖北正信律师事务所出具的法律意见书全文见巨潮资讯网。法律

意见书中表述议案表决结果与公司 2017 年第十次临时股东大会决议

公告披露的议案表决结果一致。

四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议;

(二)湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2017

年第十次临时股东大会的法律意见书原件。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十七日

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