证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2017-112
快乐购物股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017
年11月16日以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实
际出席董事7人，公司监事列席了会议。本次会议由与会全体董事推举唐靓董事
主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第六次会议通知期限的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会选举张华立先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会
一致。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于增补公司第三届董事会战略委员会成员的议案》
公司董事会同意增补张华立先生为第三届董事会战略委员会的委员，并由张
华立先生担任战略委员会主任委员。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
快乐购物股份有限公司董事会
2017年11月17日
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