快乐购:第三届董事会第六次会议决议公告

2017-11-17 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:300413 证券简称:快乐购 公告编号:2017-112

快乐购物股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确

和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

快乐购物股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2017

年11月16日以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应出席董事7人,实

际出席董事7人,公司监事列席了会议。本次会议由与会全体董事推举唐靓董事

主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及

《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下议案:

一、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第六次会议通知期限的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会选举张华立先生为公司第三届董事会董事长,任期与本届董事会

一致。公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见刊登在巨潮资讯网

( http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于增补公司第三届董事会战略委员会成员的议案》

公司董事会同意增补张华立先生为第三届董事会战略委员会的委员,并由张

华立先生担任战略委员会主任委员。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告

快乐购物股份有限公司董事会

2017年11月17日

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