富奥股份:董事会决议公告

2017-11-17 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:000030、200030 证券简称:富奥股份、富奥B

公告编号:2017- 39

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 16

日(星期四)以通讯方式召开第八届董事会第三十三次会议。本次会议的会议通

知及会议资料已于 2017 年 11 月 14 日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会

议应出席董事 9 名,实际出席董事 8 名,周晓峰董事因公出差不能参加本次会议,

委托张志新董事代为行使表决权;杨一平董事因工作原因未能参加本次会议。公

司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰先生、王振勃先生、吴云星先生、吴博

达先生、朱文山先生、李晓先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。本次会议

的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、 关于选举公司第八届董事会董事长的议案

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,公司董

事会提议选举张丕杰先生为第八届董事会董事长,任期与本届董事会相同。

张丕杰先生个人简历如下:

张丕杰,男,1961年2月生,黑龙江鸡西人,1983年8月参加工作,1988年4

月加入中国共产党,东北重型机械学院金属材料及热处理专业本科毕业、工学学

1

士,哈尔滨工业大学工程硕士,高级经济师。历任一汽热处理厂技术科工艺员、

检查科技术员、团委书记、一车间副主任、计财科科长、厂长助理,一汽职工大

学经济管理培训班学员,一汽集团公司计财部综合计划处处长,一汽长春轻型车

厂副厂长,一汽轿车股份有限公司采购供应部部长,一汽进出口公司对外经贸处

处长、一汽进出口公司总经理兼一汽集团公司大物流项目组组长,一汽轿车股份

有限公司总经理,一汽-大众汽车有限公司总经理。2017年9月,任中国第一汽车

股份有限公司总经理助理兼中国第一汽车集团公司采购部部长。

与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有持有公司股份。没有

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权;

表决结果:通过。

备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2017 年 11 月 16 日

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