证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2017-064
上海科泰电源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
3、本次会议审议的所有议案均获通过。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2017 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2017 年
11 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的时间为 2017 年 11 月 14 日下午 15:00 至 2017 年
11 月 15 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长谢松峰先生。
6、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、
《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
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1、参加本次股东大会的股东及股东代表 20 人，代表股份
175,546,540 股，占公司有表决权股份总数的 54.8583%，其中：
（ 1 ） 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 18 人 ， 代 表 股 份
160,983,240 股，占公司有表决权股份总数的 50.3073%；
（2）通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 14,563,300
股，占公司有表决权股份总数的 4.5510%。
2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公
司见证律师：国浩律师（上海）事务所林琳、耿晨律师。
三、会议审议事项表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下
议案：
1、 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人
提名的议案》
1）选举候选人谢松峰先生为公司第四届董事会非独立董事
获得选举票数 175,546,540 股，占出席会议有效表决股份的
100％；
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
选举票数 14,576,940 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 100％；
2）选举候选人蔡行荣先生为公司第四届董事会非独立董事
获得选举票数 175,546,540 股，占出席会议有效表决股份的
100％；
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
选举票数 14,576,940 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 100％；
3）选举候选人马恩曦先生为公司第四届董事会非独立董事
获得选举票数 175,546,540 股，占出席会议有效表决股份的
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100％；
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
选举票数 14,576,940 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 100％；
4）选举候选人周全根先生为公司第四届董事会非独立董事
获得选举票数 175,546,540 股，占出席会议有效表决股份的
100％；
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
选举票数 14,576,940 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 100％；
5）选举候选人许乃强先生为公司第四届董事会非独立董事
获得选举票数 161,140,745 股，占出席会议有效表决股份的
91.7937%；
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
选举票数 171,145 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 1.1741%；
2、 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提
名的议案》
1）选举候选人袁树民先生为公司第四届董事会独立董事
获得选举票数 161,140,741 股，占出席会议有效表决股份的
91.7937%；
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
选举票数 171,141 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 1.1741%；
2）选举候选人葛定昆先生为公司第四届董事会独立董事
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获得选举票数 161,146,330 股，占出席会议有效表决股份的
91.7969%；
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
选举票数 176,730 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 1.2124%；
3）选举候选人田海星先生为公司第四届董事会独立董事
获得选举票数 175,546,540 股，占出席会议有效表决股份的
100％；
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
选举票数 14,576,940 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 100％；
3、 关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候
选人提名的议案》
1）选举候选人刘雪慧女士为公司第四届监事会监事
获得选举票数 161,140,741 股，占出席会议有效表决股份的
91.7937%；
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
选举票数 171,141 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 1.1741%；
2）选举候选人单俊先生为公司第四届监事会监事
获得选举票数 161,146,331 股，占出席会议有效表决股份的
91.7969%；
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
选举票数 176,731 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 1.2124%；
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4、《关于为全资子公司捷泰新能源银行授信提供担保的议案》
同意 175,546,540 股，占出席会议有效表决股份的 100％；不同
意 0 股，占出席会议有效表决股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议有
效表决股份的 0％。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
同意 14,576,940 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
100％；不同意 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0％。
本项议案表决获得通过。
5、《关于修改<公司章程>的议案》
同意 175,546,540 股，占出席会议有效表决股份的 100％；不同
意 0 股，占出席会议有效表决股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议有
效表决股份的 0％。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
同意 14,576,940 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
100％；不同意 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0％。
本项议案表决获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：林琳、耿晨；
3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2017 年第一次临时
股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及《公
司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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五、备查文件
1、上海科泰电源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决
议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2017 年 11 月 15 日
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