中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017- 072号
中矿资源勘探股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 14 日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开
2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017－070）的部分内容出现
笔误，现更正如下：
附件一《授权委托书》之提案编码 1.00 的提案名称
更正前：《关于修改<公司章程>的议案》
更正后：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
更正后的《授权委托书》全文详见本公告的附件一。《关于召开 2017 年第三
次临时股东大会的通知》的其他内容不变。
由于我们的工作疏忽给投资者带来的不便，特此深表歉意。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会
2017 年 11 月 16 日
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中矿资源勘探股份有限公司
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表个人/本单位出席中矿资源勘探股份有限公
司 2017 年第三次临时股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案
投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当
的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投
非累积投票提案
票提案
《关于变更注册资本并修订<公司
1.00 √
章程>的议案》
2.00 《关于签署债转股协议的议案》 √
委托人姓名或名称(签字或签章)： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2017 年 月 日
附注：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。
5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。
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