证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2017—077
安徽众泰汽车股份有限公司
2017 年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开和出席情况
1、会议的召开情况
(1)会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2017 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间为：2017 年 11 月 14 日—2017 年 11 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 11 月 15
日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为 2017 年 11 月 14 日下午 15:00—2017 年 11 月 15 日下午 15:00 期间的
任意时间。
(2)现场会议召开的地点：浙江省永康市五金科技工业园北湖路 1 号永康众泰
汽车有限公司会议室。
(3)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(4)召集人：公司董事会。
(5)现场会议主持人：董事长金浙勇先生。
(6)召开本次股东大会的通知于 2017 年 10 月 27 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn) 上
以公告的形式发出。
(7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
(1)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 1,162,417,471 股，占上市公司
总股份的 57.0447％。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共计 2 名, 代表股份 897,353,712
股，占上市公司总股份的 44.0369％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 265,063,759 股，占上市公司总股份的
13.0078％。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 4,091,100 股，占上市公司总股
份的 0.2008％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 4,091,100 股，占上市公司总股份的
0.2008％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
3、公司的部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次
会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如
下议案：
1、审议《关于变更公司名称的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 1,162,417,471 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持
有效表决股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 4,091,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％
2、审议《关于修订<公司章程>议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 1,162,417,471 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持
有效表决股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 4,091,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所
2、律师姓名：方冰清 马泉
马泉律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于
安徽众泰汽车股份有限公司 2017 年度第五次临时股东大会的法律意见书》。
3、出具的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的
规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会
通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、安徽众泰汽车股份有限公司 2017 年度第五次临时股东大会的决议；
2、上海仁盈律师事务所出具的《关于安徽众泰汽车股份有限公司 2017 年度
第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十五日
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