证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐270
北京安控科技股份有限公司
2017 年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
2017年10月31日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公
司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2017年第十次临时股东大会的通
知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由副董事长宋卫
红先生主持。其中，现场会议于2017年11月15日下午14:00在北京市海淀区地锦
路9号院6号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为
2017年11月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2017年11月14日15:00至2017年11月15日15:00的任意
时间。
出席本次会议的股东及股东代表共18人，合计持有股份78,004,134股，占公
司股份总股的8.1366%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及代理人10人，
代表15名股东，合计持有股份77,706,054股，占公司股份总数的8.1055%；参加网
络投票的股东3人，合计持有股份298,080股，占公司股份总数的0.0311%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形
成本决议：
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（一）审议通过了《关于公司向相关银行申请综合授信额度由公司股东提
供关联担保的议案》；
审议议案（一）时，关联股东俞凌、董爱民因为公司向相关银行申请综合
授信额度提供关联担保而回避，未出席本次临时股东大会。议案（一）的有效
表决权股份总数为 78,004,134 股。
表决结果：同意77,711,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.6243%；
反对287,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3679%；弃权6,080股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0078%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果： 同 意
77,711,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6243%；反对 287,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.3679%；弃权 6,080 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0078%。
（二）审议通过了《关于公司控股子公司向相关银行申请综合授信额度由
公司及公司股东提供关联担保的议案》。
审议议案（二）时，关联股东俞凌、董爱民因为公司向相关银行申请综合
授信额度提供关联担保而回避，未出席本次临时股东大会。议案（二）的有效
表决权股份总数为 78,004,134 股。
表决结果：同意77,711,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.6243%；
反对287,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3679%；弃权6,080股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0078%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果： 同 意
77,711,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6243%；反对 287,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.3679%；弃权 6,080 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0078%。
三、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所孟喆、高杨律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为：安控科技本次会议的召集、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定，安控科技本次会议所审议通过的决议合法、
2
有效。
四、备查文件
（一）北京安控科技股份有限公司 2017 年第十次临时股东大会会议决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于北京安控科技股份有限公司 2017
年第十次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 15 日
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