天健集团:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

2017-11-15 11:55:57 来源:证券时报
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深圳市天健(集团)股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2017-62

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年11月15日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七

届董事会第五十三次会议审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的

议案》,提议召开本次股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会于2017年11月15日召开第七届董事会第五十

三次会议,审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》,提议召

开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2017 年 11 月 30 日(星期四)下午 14:30

(2)网络投票时间:

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 11 月 30 日上午 9:30-11:

30,下午 13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时

间为 2017 年 11 月 29 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 30 日下午 15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2017 年 11 月 24 日(星期五)

1

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于 2017 年 11 月 24 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委

托书》见本通知附件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 23 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会的提案名称

1.00 关于续聘 2017 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案

2.00 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案(适用

累积投票制表决)

2.01 选举韩德宏先生为公司第八届董事会非独立董事

2.02 选举宋扬先生为公司第八届董事会非独立董事

2.03 选举童庆火先生为公司第八届董事会非独立董事

2.04 选举胡皓华先生为公司第八届董事会非独立董事

3.00 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案(适用累

积投票制表决)

3.01 选举潘同文先生为公司第八届董事会独立董事

3.02 选举郭刚先生为公司第八届董事会独立董事

3.03 选举王成义先生为公司第八届董事会独立董事

4.00 关于公司监事会换届选举的议案(适用累积投票制表决)

4.01 选举王培先先生为公司第八届监事会非职工代表监事

4.02 选举俞浩女士为公司第八届监事会非职工代表监事

4.03 选举王芳成先生为公司第八届监事会非职工代表监事

(二)提案的披露情况及会议表决:

1、披露情况

议案 1 已经 2017 年 10 月 20 日第七届董事会第五十二次会议审议通过,议案 2

2

和议案 3 已经第七届董事会第五十三次会议审议通过,议案 4 已经第七届监事会第

二十七次会议审议通过,内容分别详见 2017 年 10 月 24 日、2017 年 11 月 15 日刊登

于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第五

十二次会议决议公告》、《第七届董事会第五十三次会议决议公告》和《第七届监事

会第二十七次会议决议公告》。

2、会议表决

上述议案均为普通决议。议案 1 采取非累积投票的方式进行投票表决,议案 2、

议案 3 和议案 4(选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事)采用累积投票的方

式分别进行投票表决。

上述换届选举议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除

上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的

股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后,

方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会进行表决。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

关于续聘 2017 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬

1.00 √

的议案

累积投票提案 提案 2、3、4 为等额选举

关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候

2.00 应选人数(4 人)

选人的议案

2.01 选举韩德宏先生为公司第八届董事会非独立董事 √

2.02 选举宋扬先生为公司第八届董事会非独立董事 √

2.03 选举童庆火先生为公司第八届董事会非独立董事 √

2.04 选举胡皓华先生为公司第八届董事会非独立董事 √

关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选

3.00 应选人数(3 人)

人的议案

3.01 选举潘同文先生为公司第八届董事会独立董事 √

3.02 选举郭刚先生为公司第八届董事会独立董事 √

3.03 选举王成义先生为公司第八届董事会独立董事 √

4.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数(3 人)

4.01 选举王培先先生为公司第八届监事会非职工代表监事 √

4.02 选举俞浩女士为公司第八届监事会非职工代表监事 √

4.03 选举王芳成先生为公司第八届监事会非职工代表监事 √

3

注:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东

可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但

总数不得超过其拥有的选举票数。

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持加盖公章的法人营业

执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户

卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;法人股东由代理人出席会议的,

代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章

的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东

的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;

(2)自然人股东本人亲自出席会议的,自然人股东应持本人身份证、股东账户

卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;委托代理人出席会议的,代理

人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公

司营业部出具的持股证明原件进行登记;

(3)异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证

件给工作人员进行核对。

(二)登记时间:2017 年 11 月 29 日(上午 8:30-12:00、下午 14:00-17:

00)及 2017 年 11 月 30 日现场会议召开前半小时。

(三)登记地点:深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 2012 董事会办公室

(四)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场

办理入场登记。

(五)会议联系方式

1、会议联系方式

联系人:陆炜弘 俞小洛

联系电话:0755—82992565 82990927

传真:0755—83990006

电子邮箱:sztj2405@163.com

4

联系地址:深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 2012 董事会办公室

邮政编码:518033

2、相关费用:与会股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网

址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第五十二次会议决议;

2、公司第七届董事会第五十三会议决议;

3、公司第七届监事会第二十七次会议决议;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书格式

深圳市天健(集团)股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 15 日

5

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

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