深圳市天健（集团）股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-61
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二
十七次会议于 2017 年 11 月 15 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 11
月 13 日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应表决监事 5 名，实际表决监事
5 名。本次监事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议
事规则》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议：
一、通报事项
1、因工作调动的原因，肖杰安先生将不再担任公司第八届监事会监事、监
事会主席职务。公司监事会对肖杰安先生担任本公司监事、监事会主席以来，恪
尽职守、勤勉尽责，以及在此期间为本公司作出的贡献表示感谢!
2、因工作调动的原因，黄一格先生、陈阳升先生将不再担任公司第八届监
事会监事职务。公司监事会对黄一格先生、陈阳升先生担任本公司监事以来，恪
尽职守、勤勉尽责，以及在此期间为本公司作出的贡献表示感谢!
3、因任期届满原因，王成美先生将不再担任公司第八届监事会职工监事职
务。公司监事会对王成美先生担任本公司监事以来，恪尽职守、勤勉尽责，以及
在此期间为本公司作出的贡献表示感谢!
二、审议事项
以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的通讯表决方式审议通过了《关于公司监
事会换届选举的议案》
公司第七届监事会任期届满，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，拟
选举产生第八届监事会人选。公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委
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员会提名王培先先生、俞浩女士、王芳成先生为公司第八届监事会非职工代表监
事候选人。公司监事会同意将王培先、俞浩、王芳成 3 名监事候选人提交股东大
会以累积投票的形式进行选举（非职工代表监事候选人简历附后）。
公司于 2017 年 11 月 1 日召开了第六届职工代表大会第三次会议，选举周志
明先生、龚克先生为公司第八届监事会职工代表监事，监事任期自第八届监事会
换届选举工作完成之日起生效，详见公司 2017 年 11 月 3 日刊登在《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网《关于拟变更职工监事的公告》。
在第八届监事会换届选举工作完成之前，公司现任的第七届监事会全体监事
仍将继续履行监事职责。
特此公告。
附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历
深圳市天健（集团）股份有限公司
监 事 会
2017年11月15日
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附件：
第八届监事会非职工代表监事候选人简历
王培先，男，1971 年 8 月生，山东滕州人，复旦大学经济学博士，1995 年
7 月毕业于西安交通大学物理学本科，1995 年 8 月至 1996 年 12 月任青岛海信电
器公司技术员，1997 年 9 月至 2003 年 7 月就读复旦大学获经济学硕士、博士（全
日制），2003 年 7 月至 2010 年 9 月历任深圳市政府办公厅财金处主任科员、副
处长，2010 年 10 月至 2015 年 5 月历任深圳市国资委综合规划处副处长、处长，
2015 年 5 月至 2017 年 11 月，任深圳机场集团有限公司监事会主席。2017 年 10
月至今，任本公司纪委书记。
该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。
俞浩，女，1973 年出生，会计学硕士，中国注册会计师、特许公认会计师
公会资深会员（FCCA），是该国际会计组织全球理事会理事。曾任德勤国际会计
公司审计部审计经理，IBM 技术产品有限公司运作控制部经理，湖北天华股份有
限公司董事、总会计师，迪高乐实业（深圳）有限公司财务总监，深圳市民润农
产品连锁配送商业有限公司首席财务官，深圳市农产品股份有限公司财务中心总
经理兼深圳市农产品小额贷款有限公司董事长。现任深圳能源（000027）第七届
董事会董事、财务总监。
该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
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人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。
王芳成，男，1982 年 1 月生，华中科技大学软件工程硕士，会计师。历任
香江集团有限公司财务部会计、信息化主管，深圳市长城投资控股股份有限公司
财务主管、资金中心经理，深圳市华联粮油贸易有限公司业务部经理、总经理助
理，深圳市粮食集团有限公司办公室副主任、主任，双鸭山深粮中信粮食基地有
限公司董事长，深粮仓储（营口）有限公司执行董事。2014 年 12 月至今任深粮
贝格厨房食品供应链有限公司董事，2017 年 8 月至今任深圳市粮食集团有限公
司董事会秘书、人力资源部部长。
该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。
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