天健集团:第七届监事会第二十七次会议决议公告

2017-11-15 11:55:57 来源:证券时报
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深圳市天健(集团)股份有限公司

第七届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2017-61

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二

十七次会议于 2017 年 11 月 15 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 11

月 13 日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应表决监事 5 名,实际表决监事

5 名。本次监事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议

事规则》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议:

一、通报事项

1、因工作调动的原因,肖杰安先生将不再担任公司第八届监事会监事、监

事会主席职务。公司监事会对肖杰安先生担任本公司监事、监事会主席以来,恪

尽职守、勤勉尽责,以及在此期间为本公司作出的贡献表示感谢!

2、因工作调动的原因,黄一格先生、陈阳升先生将不再担任公司第八届监

事会监事职务。公司监事会对黄一格先生、陈阳升先生担任本公司监事以来,恪

尽职守、勤勉尽责,以及在此期间为本公司作出的贡献表示感谢!

3、因任期届满原因,王成美先生将不再担任公司第八届监事会职工监事职

务。公司监事会对王成美先生担任本公司监事以来,恪尽职守、勤勉尽责,以及

在此期间为本公司作出的贡献表示感谢!

二、审议事项

以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的通讯表决方式审议通过了《关于公司监

事会换届选举的议案》

公司第七届监事会任期届满,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,拟

选举产生第八届监事会人选。公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委

1

员会提名王培先先生、俞浩女士、王芳成先生为公司第八届监事会非职工代表监

事候选人。公司监事会同意将王培先、俞浩、王芳成 3 名监事候选人提交股东大

会以累积投票的形式进行选举(非职工代表监事候选人简历附后)。

公司于 2017 年 11 月 1 日召开了第六届职工代表大会第三次会议,选举周志

明先生、龚克先生为公司第八届监事会职工代表监事,监事任期自第八届监事会

换届选举工作完成之日起生效,详见公司 2017 年 11 月 3 日刊登在《证券时报》

《上海证券报》及巨潮资讯网《关于拟变更职工监事的公告》。

在第八届监事会换届选举工作完成之前,公司现任的第七届监事会全体监事

仍将继续履行监事职责。

特此公告。

附件:第八届监事会非职工代表监事候选人简历

深圳市天健(集团)股份有限公司

监 事 会

2017年11月15日

2

附件:

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

王培先,男,1971 年 8 月生,山东滕州人,复旦大学经济学博士,1995 年

7 月毕业于西安交通大学物理学本科,1995 年 8 月至 1996 年 12 月任青岛海信电

器公司技术员,1997 年 9 月至 2003 年 7 月就读复旦大学获经济学硕士、博士(全

日制),2003 年 7 月至 2010 年 9 月历任深圳市政府办公厅财金处主任科员、副

处长,2010 年 10 月至 2015 年 5 月历任深圳市国资委综合规划处副处长、处长,

2015 年 5 月至 2017 年 11 月,任深圳机场集团有限公司监事会主席。2017 年 10

月至今,任本公司纪委书记。

该候选人未持有本公司股份;不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;亦不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理

人员之间不存在关联关系;不是失信被执行人;不是失信责任主体;该候选人符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其

他相关规定等要求的任职资格。

俞浩,女,1973 年出生,会计学硕士,中国注册会计师、特许公认会计师

公会资深会员(FCCA),是该国际会计组织全球理事会理事。曾任德勤国际会计

公司审计部审计经理,IBM 技术产品有限公司运作控制部经理,湖北天华股份有

限公司董事、总会计师,迪高乐实业(深圳)有限公司财务总监,深圳市民润农

产品连锁配送商业有限公司首席财务官,深圳市农产品股份有限公司财务中心总

经理兼深圳市农产品小额贷款有限公司董事长。现任深圳能源(000027)第七届

董事会董事、财务总监。

该候选人未持有本公司股份;不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;亦不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理

3

人员之间不存在关联关系;不是失信被执行人;不是失信责任主体;该候选人符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其

他相关规定等要求的任职资格。

王芳成,男,1982 年 1 月生,华中科技大学软件工程硕士,会计师。历任

香江集团有限公司财务部会计、信息化主管,深圳市长城投资控股股份有限公司

财务主管、资金中心经理,深圳市华联粮油贸易有限公司业务部经理、总经理助

理,深圳市粮食集团有限公司办公室副主任、主任,双鸭山深粮中信粮食基地有

限公司董事长,深粮仓储(营口)有限公司执行董事。2014 年 12 月至今任深粮

贝格厨房食品供应链有限公司董事,2017 年 8 月至今任深圳市粮食集团有限公

司董事会秘书、人力资源部部长。

该候选人未持有本公司股份;不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;亦不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理

人员之间不存在关联关系;不是失信被执行人;不是失信责任主体;该候选人符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其

他相关规定等要求的任职资格。

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