华自科技:第三届监事会第三次会议决议公告

2017-11-14 20:15:26 来源:证券时报
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证券代码:300490 证券简称:华自科技 公告编号:2017-125

华自科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议由监事会主席邓海军先生召集,会议通知于 2017 年 11

月 11 日以电话、电子邮件等形式送达各位监事,监事会会议通知中包括会议的

相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2017 年 11 月 13 日在公司主楼五楼会议室召开,采取现场投票方

式进行表决。本次会议为紧急会议,召集人在会上作了相关说明。

3、本次会议由监事会主席邓海军先生主持,会议应到 3 人,实际出席会议

的人数 3 人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的

决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

因经营发展需要,公司全资子公司深圳市精实机电科技有限公司(以下简称

“精实机电”)拟向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请追加不超过人民

币 3000 万元的授信额度,授信期间为自相关授信协议生效之日起一年。为确保

上述事项顺利实施,公司拟为精实机电就上述申请银行授信事宜提供连带责任担

保。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经全体与会监事签署的《华自科技股份有限公司第三届监事会第三次会

议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2017 年 11 月 14 日

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