证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2017-119
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
二次会议通知于 2017 年 11 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于
2017 年 11 月 13 日在公司会议室以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到
董事 5 人，实到董事 5 人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董
事长翁中华先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如
下决议：
一、审议并通过了《关于控股子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业
务方案相关事项变更的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于为控股子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁
业务提供担保相关事项变更的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于收购江苏智航新能源有限公司 49%股权的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《关于向中航信托股份有限公司申请并购贷款的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。
同意于 2017 年 11 月 29 日下午 14：30 时在公司一楼会议室召开 2017 年第
五次临时股东大会。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
备注： 具体公告详见《上海证券报》、《证券时 报》、巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
2017 年 11 月 14 日
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