群兴玩具:重大资产出售预案(更新稿)

2017-11-13 00:00:00 来源:证券时报
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群兴玩具 重大资产出售预案

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 上市地点:深圳证券交易所

广东群兴玩具股份有限公司

重大资产出售预案(更新稿)

交易类型 交易对方

社会公开征集的受让方或标的公司现有

重大资产出售 其他股东(标的公司现有其他股东同等条

件下享有优先购买权)

独立财务顾问

二零一七年十一月

群兴玩具 重大资产出售预案

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、

准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本预案及其摘要

内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及

其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产出

售相关事项的实质性判断、确认或批准。

本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责。因本次交

易引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者在评价公司本次重大资产重组时,除本预案内容以及与本预案同时披

露的相关文件外,还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案

存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

群兴玩具 重大资产出售预案

交易对方声明

公司拟通过向社会公开征集受让方的形式出售公司持有广东粤科融资租赁

有限公司 20%股权,根据《广东粤科融资租赁有限公司章程》规定,公司拟对第

三方出售标的资产,标的公司其他 3 名股东在同等条件下享有优先购买权,故本

次重组的受让方可能为粤科集团、兴业投资、恒华投资中的一方或多方或社会第

三方。截至本预案签署之日,本次交易的交易对方尚未确定,故无法根据《关于

规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第一条的要求出具书面承诺与声

明。

待最终交易对方确定后,公司将严格遵守相关规定并要求交易对方就受让本

次股权出具书面承诺与声明,并在重大资产出售报告书中予以详细披露。

3

群兴玩具 重大资产出售预案

目录

公司声明........................................................................................................................................... 2

交易对方声明................................................................................................................................... 3

目录 .................................................................................................................................................. 4

释义 .................................................................................................................................................. 7

重大事项提示................................................................................................................................... 8

一、本次交易方案概述 ........................................................................................................... 8

二、标的资产的预估值与定价 ............................................................................................... 8

三、本次交易构成重大资产重组 ........................................................................................... 9

四、本次交易是否构成关联交易尚不确定 ......................................................................... 10

五、本次交易不构成重组上市 ............................................................................................. 10

六、本次交易对上市公司影响 ............................................................................................. 10

七、本次交易履行的审批事项 ............................................................................................. 11

八、本次交易出售相关方做出的重要承诺 ......................................................................... 11

九、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见,及控股股东及其一

致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减

持计划..................................................................................................................................... 14

十、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ..................................................................... 14

十一、待补充披露的信息提示 ............................................................................................. 15

重大风险提示................................................................................................................................. 16

一、与本次交易相关的风险 ................................................................................................. 16

二、其他风险提示 ................................................................................................................. 17

第一节 本次交易概述 ................................................................................................................... 18

一、本次交易的背景与目的 ................................................................................................. 18

二、本次交易履行的审批事项 ............................................................................................. 18

三、本次交易的具体方案 ..................................................................................................... 19

四、本次交易构成重大资产重组 ......................................................................................... 20

五、本次交易是否构成关联交易尚不确定 ......................................................................... 20

六、本次交易不构成重组上市 ............................................................................................. 21

第二节 上市公司基本情况 ........................................................................................................... 22

一、上市公司基本信息 ......................................................................................................... 22

二、公司设立及历次股本变动情况 ..................................................................................... 23

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