合纵科技:2017年第八次临时股东大会决议公告

2017-11-10 17:16:38 来源:证券时报
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证券代码:300477 证券简称:合纵科技 公告编号:2017-103

北京合纵科技股份有限公司

2017 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)股东大会届次

2017 年第八次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则(2014年修订)》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规

定。

(四)会议召开时间

1、现场会议召开时间:2017年11月10日下午14:00时开始

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所(“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时

间为 2017 年 11 月 10 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017 年 11 月 9 日 15:00

至 2017 年 11 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(六)股权登记日

1/5

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 3 日(星期五)。

(七)会议召开地点

北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211(公司第一会议室)。

(八)现场会议主持人:董事韦强先生

(九)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权代表共5人,共持有本公司股份152,881,020股,

占公司总股本的47.2670%。其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股

份以外的股东)共2人,持有本公司股份4,061,093股,占公司总股本的1.2556%。

2、现场会议出席情况

参加会议的股东及股东授权代表共5人,共持有本公司股份152,881,020股,

占公司总股本的47.2670%。其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股

份以外的股东)共2人,持有本公司股份4,061,093股,占公司总股本的1.2556%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共0人,持有本公司股份0股,占公司股

份总数的0.00%。其中,参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上

股份以外的股东)共0人,持有本公司股份0股,占公司总股份的0.00%。

4、其他出席人员为公司的董事、监事、及公司见证律师。

二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方

式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于2017年10月25日在中国证监会创业板指定信息披露网

站巨潮资讯网上披露的《北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会

议决议公告》(公告编号:2017-094)、《关于增加公司注册资本并修改公司章程

的公告》(公告编号:2017-096)。

2、议案表决结果

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数152,881,020

2/5

股,同意股数152,881,020股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%;

反对股数0股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%;弃权股数0股,

占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者同意股数4,061,093股,占出席本次股东大会中小投资者

有效表决股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会中小投资者有

效表决股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表

决股份总数的0.00%。

本议案获得了出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的2/3 以上

通过,表决结果为通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于2017年10月25日在中国证监会创业板指定信息披露网

站巨潮资讯网上披露的《北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会

议决议公告》(公告编号:2017-094)、《北京合纵科技股份有限公司募集资金管

理办法》。

2、议案表决结果

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数152,881,020

股,同意股数152,881,020股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%;

反对股数0股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%;弃权股数0股,

占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者同意股数4,061,093股,占出席本次股东大会中小投资者

有效表决股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会中小投资者有

效表决股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表

决股份总数的0.00%。

表决结果为通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

3/5

(三)审议通过《公司拟向江苏银行上地支行申请综合授信 1 亿元人民币的

议案》

议案内容详见公司于 2017 年 10 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露

网站巨潮资讯网上披露的《北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第二十五次

会议决议公告》(公告编号:2017-094)

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数152,881,020

股,同意股数152,881,020股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%;

反对股数0股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%;弃权股数0股,

占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者同意股数4,061,093股,占出席本次股东大会中小投资者

有效表决股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会中小投资者有

效表决股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表

决股份总数的0.00%。

表决结果为通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四)审议通过《公司拟向宁波银行股份有限公司北京亚运村支行申请综合

授信 1 亿元人民币的议案》

议案内容详见公司于 2017 年 10 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露

网站巨潮资讯网上披露的《北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第二十五次

会议决议公告》(公告编号:2017-094)

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数152,881,020

股,同意股数152,881,020股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%;

反对股数0股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%;弃权股数0股,

占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者同意股数4,061,093股,占出席本次股东大会中小投资者

有效表决股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会中小投资者有

效表决股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表

4/5

决股份总数的0.00%。

表决结果为通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所

见证律师姓名:田璧、孟庆慧

结论性意见:律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的

有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、北京合纵科技股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议。

2、国浩律师(北京)事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司 2017

年第八次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 10 日

5/5

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