证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-103
北京合纵科技股份有限公司
2017 年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
2017 年第八次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则（2014年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2017年11月10日下午14:00时开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2017 年 11 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 11 月 9 日 15:00
至 2017 年 11 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
1/5
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 3 日（星期五）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：董事韦强先生
（九）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表共5人，共持有本公司股份152,881,020股，
占公司总股本的47.2670%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股
份以外的股东）共2人，持有本公司股份4,061,093股，占公司总股本的1.2556％。
2、现场会议出席情况
参加会议的股东及股东授权代表共5人，共持有本公司股份152,881,020股，
占公司总股本的47.2670%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股
份以外的股东）共2人，持有本公司股份4,061,093股，占公司总股本的1.2556％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共0人，持有本公司股份0股,占公司股
份总数的0.00％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）共0人，持有本公司股份0股，占公司总股份的0.00％。
4、其他出席人员为公司的董事、监事、及公司见证律师。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方
式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2017年10月25日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网上披露的《北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会
议决议公告》（公告编号：2017-094）、《关于增加公司注册资本并修改公司章程
的公告》（公告编号：2017-096）。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数152,881,020
2/5
股，同意股数152,881,020股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；
反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，
占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数4,061,093股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表
决股份总数的0.00%。
本议案获得了出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的2/3 以上
通过，表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2017年10月25日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网上披露的《北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会
议决议公告》（公告编号：2017-094）、《北京合纵科技股份有限公司募集资金管
理办法》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数152,881,020
股，同意股数152,881,020股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；
反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，
占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数4,061,093股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表
决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
3/5
（三）审议通过《公司拟向江苏银行上地支行申请综合授信 1 亿元人民币的
议案》
议案内容详见公司于 2017 年 10 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网上披露的《北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第二十五次
会议决议公告》（公告编号：2017-094）
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数152,881,020
股，同意股数152,881,020股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；
反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，
占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数4,061,093股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表
决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《公司拟向宁波银行股份有限公司北京亚运村支行申请综合
授信 1 亿元人民币的议案》
议案内容详见公司于 2017 年 10 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网上披露的《北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第二十五次
会议决议公告》（公告编号：2017-094）
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数152,881,020
股，同意股数152,881,020股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；
反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，
占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数4,061,093股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表
4/5
决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
见证律师姓名：田璧、孟庆慧
结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、北京合纵科技股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议。
2、国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司 2017
年第八次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 10 日
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