美 欣 达:第六届董事会第三十三次会议决议公告

2017-11-10 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002034 证券简称:美欣达 公告编号:2017-57

浙江美欣达印染集团股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三

次会议于 2017 年 11 月 9 日上午 9 点在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。召开

本次会议的通知于 2017 年 11 月 3 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇

先生主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司全体监事、高管列席了本

次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司开立募集资金

专用账户的议案》。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江美欣达印染集团股份有限公

司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕1785 号),其中核

准公司非公开发行不超过 46,716,528 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资

金。

为了规范公司募集资金的使用与管理,保护中小投资者权益,根据《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小

企业板公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的

规定,公司董事会同意在以下银行开立募集资金专项账户,账户具体信息如下:

序号 账户名称 开户银行 账号

1 浙江美欣达印染集团股份有限公司 中国农业银行湖州分行营业部 19103001040088886

2 浙江美欣达印染集团股份有限公司 招商银行湖州分行营业部 572900031610902

3 浙江美欣达印染集团股份有限公司 中国工商银行湖州分行营业部 1205210029001724344

4 浙江美欣达印染集团股份有限公司 中信银行湖州支行 8110801011701276945

董事会授权管理层办理签署募集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监

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管协议后,将及时履行信息披露义务。

特此公告!

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

2017年11月9日

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