股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2017-42
河南豫能控股股份有限公司
监事会 2017 年第 4 次临时会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 河南豫能控股股份有限公司监事会 2017 年第 4 次临时会议召开通知于
2017 年 11 月 6 日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2017 年 11 月 8 日会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司会
议室以现场表决方式召开。
3. 应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，其中：采连革、马保群、
张静、刘中显、崔健监事共 5 人亲自出席了会议。
4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《监事会关于公司重大资产重组相关承诺方变更部分承
诺履行方式的意见》
公司控股股东河南投资集团有限公司申请变更部分承诺履行方式，即以等额
现金按照该次重大资产重组时鹤壁同力未办证房产的评估值 1,379.10 万元回购
鹤壁同力未办证房产，拟回购的未办证房产主要为辅助设施，不影响鹤壁同力正
常生产经营，本次回购后鹤壁同力不再使用被回购的房产。本次回购有利于上市
公司盘活存量资产，增加现金流，未损害上市公司权益、未损害广大投资者的利
益，符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收
购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。同意投
资集团变更承诺事项并同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
河南豫能控股股份有限公司监事会 2017 年第 4 次临时会议决议。
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特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
监 事 会
2017 年 11 月 9 日
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