股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2017-47
河南豫能控股股份有限公司
关于召开 2017 年第 3 次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第3次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：2017年11月8日，本公司董事会2017年第4次临
时会议决议召开本次股东大会。
（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（四）现场会议召开时间为：2017年11月24日下午2:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 11 月
24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2017 年 11 月 23 日 15:00 ，结束时间为 2017 年 11 月 24 日 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
（六）会议的股权登记日：2017 年 11 月 20 日
（七）出席对象：
1. 于 2017 年 11 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案 1：关于公司重大资产重组相关承诺方变更部分承诺履行方式的议案
1
提案 2：关于修订公司章程的议案
提案 3：关于修订股东大会议事规则的议案
提案 4：关于修订董事会议事规则的议案
提案 5：关于投资桐柏凤凰风电项目的议案
提案 6：关于追加 2017 年度部分日常关联交易额度的议案
提案 7：关于聘任 2017 年度内部控制审计机构的议案
（二）披露情况：上述审议事项的具体内容，刊登于《证券时报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（三）特别强调事项
1. 本次股东大会对“提案 2”进行表决时，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上以特别决议通过。
2. 本次股东大会对“提案 1”、“提案 6”进行表决时，关联股东应回避表
决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票提案
提案 1：关于公司重大资产重组相关承诺方变更部分承诺履
1.00 √
行方式的议案
2.00 提案 2：关于修订公司章程的议案 √
3.00 提案 3：关于修订股东大会议事规则的议案 √
4.00 提案 4：关于修订董事会议事规则的议案 √
5.00 提案 5：关于投资桐柏凤凰风电项目的议案 √
6.00 提案 6：关于追加 2017 年度部分日常关联交易额度的议案 √
7.00 提案 7：关于聘任 2017 年度内部控制审计机构的议案 √
2
四、参加现场会议的登记方法
（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报
名登记。
（二）登记时间：2017 年 11 月 23 日。
（三）登记地点：本公司总经理工作部。
（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、
股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本
人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易
所股票账户及出席人身份证进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件
1。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 9 层公司总经理工作部，邮
政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：尚蓓
蕾、魏佳骏。
（二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2017 年第 4 次临时会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 9 日
3
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫
能投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权；
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
同意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2017 年 11 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 23 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 11 月 24 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4
附件 2：
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表
本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司 2017 年第 3 次临时股东大会，并
按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受
托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的
同意 反对 弃权
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票提案
提案 1：关于公司重大资产重组相关承
1.00 √
诺方变更部分承诺履行方式的议案
2.00 提案 2：关于修订公司章程的议案 √
提案 3：关于修订股东大会议事规则的
3.00 √
议案
提案 4：关于修订董事会议事规则的议
4.00 √
案
提案 5：关于投资桐柏凤凰风电项目的
5.00 √
议案
提案 6：关于追加 2017 年度部分日常关
6.00 √
联交易额度的议案
提案 7：关于聘任 2017 年度内部控制审
7.00 √
计机构的议案
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票数量： 代理人签名：
委托人签名（签章）： 委托日期：
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
5
备注：
1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
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