证券代码:300174 证券简称:元力股份 公告编号:2017-056
福建元力活性炭股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
三十五次会议决定,2017 年 11 月 24 日(星期五)下午 2:30 召开 2017
年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第三十五次会
议审议,决定召开 2017 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间:2017 年 11 月 24 日下午 2:30
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年
11 月 24 日的交易时间,即 9:30—11:30、13:00—15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2017 年 11
月 23 日 15:00-11 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票、网络投票的一种,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第
一次投票表决结果为准。
5、会议出席对象:
(1)截至 2017 年 11 月 17 日(星期五)下午收市时,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加
表决,该股东代理人可不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
6、会议地点:福建省南平市八一路 356 号 公司会议室
二、会议审议以下事项
审议《选举向建红先生为公司独立董事的议案》
独立董事候选人向建红先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议,股东大会方可进行表决选举。
三、提案编码
本次股东大议案编码表(每项议案均为单独议案,可以投票):
议案编码 提案名称
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案
1.00 选举向建红先生为公司独立董事的议案
四、会议登记办法
1、登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人
委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续;
自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(恕不接受电话登记),
股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真在
2017 年 11 月 20 日 16:30 前送达公司证券投资部。
来信请寄:福建省南平市八一路 356 号 福建元力活性炭股份有限公
司 证券投资部收,邮编:353000(信封请注明“股东大会”字样)。
2、登记时间:2017 年 11 月 20 日,上午 9:00—11:30、13:30—16:30。
3、登记地点:福建省南平市八一路 356 号 福建元力活性炭股份有
限公司 证券投资部
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操
作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系人:许文显 电话:0599-8558803
传真:0599-8558803 电子邮件:dm@yuanlicarbon.com
通讯地址:福建省南平市八一路 356 号 福建元力活性炭股份有限公
司 证券投资部收,邮编:353000
2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用
自理。
3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案于会
议召开十天前书面提交公司董事会。
七、备查文件
福建元力活性炭股份有限公司第三届董事会第三十五会议决议
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二○一七年十一月九日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:365174。
2.投票简称:“元力投票”。
3.意见表决
填报表决意见:同意、反对、弃权;
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已
投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案
的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017 年 11 月 24 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 23 日(现场股东
大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 11 月 24 日(现场股
东大会结束当日)下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二:
福建元力活性炭股份有限公司
2017年第一次临时股东大会股东参会登记表
姓名/名称 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子信箱
是否本人
邮政编码
参会
联系地址
备注
附件三:
授权委托书
福建元力活性炭股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席福建元力活性炭股份有限
公司2017年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示,受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期自本
授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
表决结果
序号 议案内容
赞成 反对 弃权
1 选举向建红先生为公司独立董事的议案
委托人股东账号: 委托人持股数: 股
委托人持有股份性质:
委托人身份证号码(或营业执照号码/统一社会信用代码):
受托人(签字): 受托人身份证号:
委托人(自然人签名,法人盖章):
委托日期: 年 月 日