元力股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

2017-11-09 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:300174 证券简称:元力股份 公告编号:2017-056

福建元力活性炭股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

三十五次会议决定,2017 年 11 月 24 日(星期五)下午 2:30 召开 2017

年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第三十五次会

议审议,决定召开 2017 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间:2017 年 11 月 24 日下午 2:30

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年

11 月 24 日的交易时间,即 9:30—11:30、13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2017 年 11

月 23 日 15:00-11 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的

方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股

东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现

场投票、网络投票的一种,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第

一次投票表决结果为准。

5、会议出席对象:

(1)截至 2017 年 11 月 17 日(星期五)下午收市时,在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本

公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加

表决,该股东代理人可不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

6、会议地点:福建省南平市八一路 356 号 公司会议室

二、会议审议以下事项

审议《选举向建红先生为公司独立董事的议案》

独立董事候选人向建红先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案

审核无异议,股东大会方可进行表决选举。

三、提案编码

本次股东大议案编码表(每项议案均为单独议案,可以投票):

议案编码 提案名称

100 总议案:除累积投票议案外的所有议案

1.00 选举向建红先生为公司独立董事的议案

四、会议登记办法

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会

议。法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人

委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、

法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续;

自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股

东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(恕不接受电话登记),

股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真在

2017 年 11 月 20 日 16:30 前送达公司证券投资部。

来信请寄:福建省南平市八一路 356 号 福建元力活性炭股份有限公

司 证券投资部收,邮编:353000(信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2017 年 11 月 20 日,上午 9:00—11:30、13:30—16:30。

3、登记地点:福建省南平市八一路 356 号 福建元力活性炭股份有

限公司 证券投资部

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操

作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:许文显 电话:0599-8558803

传真:0599-8558803 电子邮件:dm@yuanlicarbon.com

通讯地址:福建省南平市八一路 356 号 福建元力活性炭股份有限公

司 证券投资部收,邮编:353000

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用

自理。

3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案于会

议召开十天前书面提交公司董事会。

七、备查文件

福建元力活性炭股份有限公司第三届董事会第三十五会议决议

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二○一七年十一月九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:365174。

2.投票简称:“元力投票”。

3.意见表决

填报表决意见:同意、反对、弃权;

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议

案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效

投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已

投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决

意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案

的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017 年 11 月 24 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 23 日(现场股东

大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 11 月 24 日(现场股

东大会结束当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。

附件二:

福建元力活性炭股份有限公司

2017年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名/名称 身份证号

股东账号 持股数

联系电话 电子信箱

是否本人

邮政编码

参会

联系地址

备注

附件三:

授权委托书

福建元力活性炭股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席福建元力活性炭股份有限

公司2017年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

委托人若无明确指示,受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期自本

授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

表决结果

序号 议案内容

赞成 反对 弃权

1 选举向建红先生为公司独立董事的议案

委托人股东账号: 委托人持股数: 股

委托人持有股份性质:

委托人身份证号码(或营业执照号码/统一社会信用代码):

受托人(签字): 受托人身份证号:

委托人(自然人签名,法人盖章):

委托日期: 年 月 日

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