证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2017-054
福建元力活性炭股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月
2 日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第三十五次会议通知。本
次会议于 2017 年 11 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应
到会董事 5 人，实际到会董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有
关法律、法规的规定。
会议由董事长卢元健先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下
决议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于提名向建红先生为公司独立董事候选人的议案》。
梁丽萍女士连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制
度》中独立董事连任时间不得超过六年的有关规定，梁丽萍女士将自公
司股东大会举产生新任独立董事后正式离任。梁丽萍女士离任后，不再
担任公司任何职务。经董事会提名委员会审查，董事会决定提名向建红
先生为公司独立董事候选人，任期与本届董事会相同。
独立董事候选人向建红先生简历见附件；其任职资格需经深圳证券
交易所审核，审核无异议后由股东大会选举。
公司在任独立董事对此发表的专项独立意见及提名人声明、候选人
声明详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
《福建元力活性炭股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大
会的通知》于 2017 年 11 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站
披露，供投资者查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一七年十一月九日
附件：
独立董事候选人简历
向建红，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 1 月出生，研
究生学历，副教授。曾任中国工商银行九江市八里湖支行出纳、会计、
票据交换员等职。现任武夷学院商学院管理学（财务会计）副教授。
截至本公告日，向建红先生未持有公司股份，与公司控股股东、实
际控制人和持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关
系。未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，不属于失信被执行人。
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