证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-87
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 10 月 28 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市中金岭南有色金
属股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》,本次
临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项
再次提示说明如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：本公司董事局。
3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集与召开
程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：
现场会议召开时间为：2017 年 11 月 15 日下午 14:30。
网络投票时间：2017 年 11 月 14 日-2017 年 11 月 15 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017 年 11 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 11
月 14 日 15:00 至 2017 年 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投
1
票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2017 年 11 月 8 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2017 年 11 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中
国有色大厦 24 楼多功能厅。
二、会议审议事项
1.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2.审议《2017 年半年度利润分配方案》；
3.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度财务报表
和内部控制审计机构的议案》
4. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
7. 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
备注：
1.2017 年 7 月 18 日公司第七届董事局第三十次会议审议通过《关
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于修订<公司章程>的议案》，《第七届董事局第三十次会议决议公告》
（公告编号：2017-46）于 2017 年 7 月 20 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
2.2017 年 8 月 24 日公司第七届董事局第三十二次会议审议通过
《2017 年半年度利润分配方案》，《第七届董事局第三十二次会议决
议公告》（公告编号：2017-53）于 2017 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
3.2017 年 10 月 27 日公司第七届董事局第三十五次会议审议通
过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度财务报表和内部控
制审计机构的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于
修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》， 第七届董事局第三十五次会议决议公告》 公告编号：2017-73）
于 2017 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》和《证券时报》。
2017 年 10 月 27 日公司第七届监事会第二十一次会议审议通过
《关于修订<监事会议事规则>的议案》，《第七届监事会第二十一次会
议决议公告》（公告编号：2017-75）于 2017 年 10 月 28 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
4、本次临时股东大会审议的议案 1、4、5、6、7 为特别决议案，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过；本次临时股东大会审议的议案 2、3 为普通决议案，应当由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
5、公司股东大会决议公告中对所有提案均披露中小投资者的表
决情况和表决结果。
3
三、提案编码
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 2017 年半年度利润分配方案 √
3.00 关于续聘瑞华会计师事务所为公司 √
2017 年度财务报表和内部控制审计机
构的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议 √
案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议 √
案
本次年度股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码
为 100。
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个
人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份
证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股
东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(3)、异地股东可以传真方式登记。
4
2．登记时间：
2017 年 11 月 9 日－14 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
3．登记地点：
深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼公司董
事局秘书室
4．本次 2017 年第二次临时股东大会现场会议会期预计半天，出
席现场会议人员食宿、交通费用自理
联系人： 刘渝华
联系电话：0755-82839363
传 真：0755-83474889
五、参加网络投票的具体操作流程
本次 2017 年第二次临时股东大会向股东提供网络投票平台，股
东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
六、备查文件
1．公司第七届董事局第三十五次会议决议
2．公司第七届监事会第二十一次会议决议
特此通知。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2017 年 11 月 9 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简称为“中
金投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：非累积投票的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》； √
2.00 《2017 年半年度利润分配方案》； √
《关于续聘瑞华会计师事务所为公
3.00 司 2017 年度财务报表和内部控制 √
审计机构的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的
4.00 √
议案》；
6
《关于修订<董事会议事规则>的议
5.00 √
案》；
《关于修订<监事会议事规则>的议
6.00 √
案》；
《关于修订<独立董事工作制度>的
7.00 √
议案》；
（2）填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 14 日（现场
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股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 11 月 15 日
（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人参加深圳市中金岭南有
色金属股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并授权其按本授
权委托书的指示行使表决权，及代为签署本次会议需要签署的相关文
件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意
思进行表决。
本公司（本人）对本次临时股东大会的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票
提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 2017 年半年度利润分配方案 √
3.00 关于续聘瑞华会计师事务所为 √
公司 2017 年度财务报表和内
部控制审计机构的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》 √
的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》 √
的议案
6.00 关于修订《监事会议事规则》 √
的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》 √
的议案
注：本次临时股东大会审议的议案 1、4、5、6、7 为特别决议案，应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，请在相应的表决意见项下划“√”。
本次临时股东大会审议的议案 2、3 为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，请在相应的表决意见项下划“√”。
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股东账户号码：
持股数量及性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托书有效期至：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一七年 月 日
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