中金岭南:关于召开2017年第二次临时股东大会提示性公告

2017-11-09 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2017-87

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会提示性公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年 10 月 28 日,公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市中金岭南有色金

属股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》,本次

临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项

再次提示说明如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2017年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:本公司董事局。

3.会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召集与召开

程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

现场会议召开时间为:2017 年 11 月 15 日下午 14:30。

网络投票时间:2017 年 11 月 14 日-2017 年 11 月 15 日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2017 年 11 月 15 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017 年 11

月 14 日 15:00 至 2017 年 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次临时股东大会采用现场表决与网络投

1

票相结合的方式召开。

6.股权登记日:2017 年 11 月 8 日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2017 年 11 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司

股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中

国有色大厦 24 楼多功能厅。

二、会议审议事项

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2.审议《2017 年半年度利润分配方案》;

3.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度财务报表

和内部控制审计机构的议案》

4. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

5. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

6. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

7. 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

备注:

1.2017 年 7 月 18 日公司第七届董事局第三十次会议审议通过《关

2

于修订<公司章程>的议案》,《第七届董事局第三十次会议决议公告》

(公告编号:2017-46)于 2017 年 7 月 20 日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

2.2017 年 8 月 24 日公司第七届董事局第三十二次会议审议通过

《2017 年半年度利润分配方案》,《第七届董事局第三十二次会议决

议公告》(公告编号:2017-53)于 2017 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

3.2017 年 10 月 27 日公司第七届董事局第三十五次会议审议通

过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度财务报表和内部控

制审计机构的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于

修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议

案》, 第七届董事局第三十五次会议决议公告》 公告编号:2017-73)

于 2017 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中

国证券报》和《证券时报》。

2017 年 10 月 27 日公司第七届监事会第二十一次会议审议通过

《关于修订<监事会议事规则>的议案》,《第七届监事会第二十一次会

议决议公告》(公告编号:2017-75)于 2017 年 10 月 28 日刊登在巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

4、本次临时股东大会审议的议案 1、4、5、6、7 为特别决议案,

应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以

上通过;本次临时股东大会审议的议案 2、3 为普通决议案,应当由

出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

5、公司股东大会决议公告中对所有提案均披露中小投资者的表

决情况和表决结果。

3

三、提案编码

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所 √

有提案

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 2017 年半年度利润分配方案 √

3.00 关于续聘瑞华会计师事务所为公司 √

2017 年度财务报表和内部控制审计机

构的议案

4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议 √

5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议 √

本次年度股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编码

为 100。

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个

人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份

证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股

东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议

的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法

人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)、异地股东可以传真方式登记。

4

2.登记时间:

2017 年 11 月 9 日-14 日(8:30-11:30,13:30-17:00)。

3.登记地点:

深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼公司董

事局秘书室

4.本次 2017 年第二次临时股东大会现场会议会期预计半天,出

席现场会议人员食宿、交通费用自理

联系人: 刘渝华

联系电话:0755-82839363

传 真:0755-83474889

五、参加网络投票的具体操作流程

本次 2017 年第二次临时股东大会向股东提供网络投票平台,股

东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,(参加网络投票时涉及具体

操作需要说明的内容和格式详见附件 1)。

六、备查文件

1.公司第七届董事局第三十五次会议决议

2.公司第七届监事会第二十一次会议决议

特此通知。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2017 年 11 月 9 日

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附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360060”,投票简称为“中

金投票”。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:非累积投票的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》; √

2.00 《2017 年半年度利润分配方案》; √

《关于续聘瑞华会计师事务所为公

3.00 司 2017 年度财务报表和内部控制 √

审计机构的议案》

《关于修订<股东大会议事规则>的

4.00 √

议案》;

6

《关于修订<董事会议事规则>的议

5.00 √

案》;

《关于修订<监事会议事规则>的议

6.00 √

案》;

《关于修订<独立董事工作制度>的

7.00 √

议案》;

(2)填报表决意见或选举票数。

填报表决意见,同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则

以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案

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