金刚玻璃:第五届董事会第三十二次会议决议公告

来源:证券时报 2017-11-08 16:35:48
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证券代码:300093 证券简称:金刚玻璃 公告编号:2017-049

广东金刚玻璃科技股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十

二次会议于 2017 年 11 月 5 日以书面、电子邮件等形式发出会议通知,2017 年

11 月 8 日以通讯表决的形式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席 7 名(其中

独立董事 3 名)。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》及《公司章程》等法律法规的规定,会议由董事长(代)林文卿女士主持。

经与会董事充分讨论,会议以记名投票方式通过以下决议:

一、审议通过了《关于对全资子公司增资、更名并变更经营范围的议案》;

根据公司战略规划和业务发展需要,同意公司使用自有资金向全资子公司深

圳市金刚智慧城市科技有限公司(以下简称“金刚智慧”)增资人民币 4,500 万

元,并以分期出资的方式缴纳前述增资款,本次增资完成后,金刚智慧注册资本

由 500 万元增加至 5,000 万元,公司持股比例为 100%;同时,将金刚智慧名称

变更为:“深圳市金刚智能商业保理有限公司”(暂定名,以工商行政主管部门

核准名称为准),并变更其经营范围。公司董事会授权经营管理层办理上述增资、

更名并变更经营范围的具体事项,具体情况详见公司同日发布于证监会指定创业

板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月八日

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