电广传媒:关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司提供财务支持的公告

来源:证券时报 2017-11-08 00:00:00
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证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2017-46

湖南电广传媒股份有限公司

关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司

提供财务支持的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、财务支持事项概述

根据湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广州韵洪

广告有限公司(以下简称“广州韵洪”)日常经营的需要,公司拟以自有资金为

广州韵洪提供财务支持,资助金额为人民币壹亿伍仟万元整,用于广州韵洪日常

经营周转,期限六个月。

公司第五届董事会第二十一次会议于 2017 年 11 月 7 日在公司以通讯方式召

开。会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公

司广州韵洪广告有限公司提供财务支持的议案》。此议案需公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

广州韵洪广告有限公司成立于 2003 年 11 月 27 日,为本公司控股子公司(电

广传媒持有 80%的股份),其基本情况如下:

注册资本:1000 万元

法定代表人:申 波

注册地址:广州市越秀区建设大马路 22 号中环广场 29 楼

经营范围:设计、制作、发布、代理国内外各类广告;企业文化艺术交流策

划;商品展览策划;商品信息咨询服务。

广州韵洪的主要财务数据如下:

(单位:人民币元)

项 目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

总资产 1,190,010,851.10 1,653,997,651.75

总负债 962,641,078.55 1,427,783,264.61

净资产 227,369,772.55 226,214,387.14

营业总收入 2,034,032,779.44 2,734,729,751.21

利润总额 14,756,968.45 62,513,800.68

净利润 1,155,385.41 41,280,874.44

广州韵洪法定代表人申波同时兼任公司高管,持有广州韵洪 10%的股份,广

州韵洪其余管理层持有 10%的股份。

三、风险控制

广州韵洪近三年来经营持续稳健发展,营业规模持续扩大,该公司在电视广

告代理业务发展基础上,积极拓展新业务,其代理的优酷土豆等互联网新媒体广

告业务发展迅速。本次提供财务资助是因为广州韵洪代理网络新媒体广告业务发

展迅速,经营资金需求量加大,需要临时补充日常经营所需流动资金。

广州韵洪的管理层持有 20%股份,该部分股份已质押给本公司。公司管控广

州韵洪的经营管理活动,能有效控制风险。

四、董事会意见

广告代理业务需要较大流动资金周转支撑,广州韵洪是公司的控股子公司,

信用良好。广州韵洪的资产以经营性流动资产为主,周转速度较快,偿债能力比

较稳定。上述财务资助事项是为了满足子公司日常经营发展的需要,有利于公司

总体经营目标的实现,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控

制,上述财务资助的风险处于可控制范围内。

五、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下:公司作为广州韵洪的控股股东,应帮助并支持

其做好主业的发展。公司以自有资金为广州韵洪提供财务资助,符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定;公司对广州韵洪的经营及财务管理能够有效行使权

利,提供财务资助资金的风险基本可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议

2、公司独立董事的独立意见

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2017 年 11 月 7 日

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