宇环数控:2017年第一次临时股东大会决议公告

2017-11-08 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2017-017

宇环数控机床股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议:2017 年 11 月 7 日(星期二)14:00。

(2)网络投票:2017 年 11 月 6 日至 2017 年 11 月 7 日,其中通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2017 年 11 月 7 日上午 9:30-11:30,下

午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年

11 月 6 日 15:00 至 2017 年 11 月 7 日 15:00。

2、现场会议召开地点:湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:宇环数控机床股份有限公司董事会

5、会议主持人:公司董事长许世雄先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《宇环数控机床股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议

召开程序合法、合规。

(二)会议出席情况

1

1、股东出席会议情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 74,438,500 股,占上市公司总股份的

74.4385%。

其中:通过现场投票的股东 12 人,代表股份 68,812,500 股,占上市公司总股份的

68.8125%。

通过网络投票的股东 5 人,代表股份 5,626,000 股,占上市公司总股份的 5.6260%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 15,438,500 股,占上市公司总股份的

15.4385%。

其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 15,437,500 股,占上市公司总股份的

15.4375%。

通过网络投票的股东 2 人,代表股份 1,000 股,占上市公司总股份的 0.0010%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

3、见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决通过了以下议

案:

(一)审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工

商登记变更的议案》

总表决情况:

同意 74,438,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%;反对 0 股,占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 500 股(其中因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

中小股东总表决情况:

同意 15,438,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9968%;反对 0 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 500 股(其中因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议中小股东所持股份的 0.0032%。

(二)审议通过了《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》

总表决情况:

2

同意 74,438,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%;反对 0 股,占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 500 股(其中因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

中小股东总表决情况:

同意 15,438,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9968%;反对 0 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 500 股(其中因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议中小股东所持股份的 0.0032%。

(三)审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意 74,438,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%;反对 0 股,占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 500 股(其中因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

中小股东总表决情况:

同意 15,438,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9968%;反对 0 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 500 股(其中因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议中小股东所持股份的 0.0032%。

(四)审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意 74,438,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%;反对 0 股,占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 500 股(其中因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

中小股东总表决情况:

同意 15,438,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9968%;反对 0 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 500 股(其中因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议中小股东所持股份的 0.0032%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:湖南启元律师事务所

(二)律师姓名: 邹棒、徐樱

(三)结论性意见:湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程

序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方

3

式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规

则》、《公司章程》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

(一)宇环数控机床股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

(二)湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2017 年第一次临时

股东大会的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2017 年 11 月 7 日

4

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