证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2017-107
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第九次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2017 年 10 月
27 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2017 年 11 月 7 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现
场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9 人。其
中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事
会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司拟参与投资产业投资基金的议案》。
为加快公司医疗服务业务的拓展，加速公司苗医药一体化项目的推进，
寻求与公司有协同作用的并购标的，公司拟作为有限合伙人出资自有资金
10,000 万元参与投资江苏疌泉醴泽健康产业创业投资基金（有限合伙）(暂
定名，具体以工商行政管理部门核准为准)。公司本次投资产业投资基金，
为有限合伙人，以认缴的出资额为限对公司的债务承担责任。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于拟参与投资产业投资基金
的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.江苏疌泉醴泽健康产业创业投资基金（有限合伙）合伙协议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 7 日
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