证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-123
深圳市长亮科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十九次会
议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2017 年 11 月 4 日向全体董事发出
通知，并于 2017 年 11 月 7 日上午 10 时至 11 时在公司会议室以现场会议与通讯
表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，
通讯表决的董事 1 人，为彭和平），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合
《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投
票表决审议通过了以下议案：
一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的
表决结果审议通过《关于向上海明大保险经纪有限公司增资的议案》
经审议，董事会同意公司以自有资金 4,000 万元对全资子公司上海明大保险
经纪有限公司进行增资。本次增资完成后，上海明大保险经纪有限公司的注册资
本将由原人民币 1,000 万元增加至人民币 5,000 万元。
具体信息详见公司于 2017 年 11 月 7 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向上海明大保险经纪有限公
司增资的公告》。
二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的
表决结果审议通过《关于子公司境外投资的议案》
经审议，董事会同意全资子公司长亮控股（香港）有限公司基于海外发展战
略以及拓展东南亚市场业务的需要，使用自有资金 73.77 万美元（约合 100 亿印
尼卢比，实际金额应以当期汇率为准）与 P.T. MASTER SISTEM TEKNOLOGI
公司在印度尼西亚共和国共同成立一家合资公司 Sunline Master International（以
下简称“SMI”），并持有 SMI 50%的股份。
具体信息详见公司于 2017 年 11 月 7 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司境外投资的公告》。
特此公告
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2017 年 11 月 7 日
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