路通视信:第二届董事会第十七次会议决议公告

来源:证券时报 2017-11-08 00:00:00
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证券代码:300555 证券简称:路通视信 公告编号:2017-072

无锡路通视信网络股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡路通视信网络股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 26 日以

电子邮件、传真、电话等方式,向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第

十七次会议的通知。本次会议于 2017 年 11 月 7 日以现场表决方式召开,会议由

公司董事长贾清先生召集和主持,应到董事 5 名,实到董事 5 名,公司监事、部

分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法

规和《公司章程》的有关规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管

理的议案》

为提高闲置自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,获取较好的投资回

报,在保证资金安全的前提下,根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规

的规定,公司及控股子公司拟使用总额不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资

金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型理

财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。同时,董事会授权公司管理层具体

实施上述事宜,授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议;

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2017 年 11 月 8 日

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