股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2017-79
中国航发动力股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第二十二次会议
（下称“本次会议”）通知于 2017 年 11 月 1 日分别以传真和邮件形式向公司全
体监事发出。本次会议于 2017 年 11 月 7 日以现场方式在北京市召开。本次监事
会会议应到监事 3 人，亲自出席 2 人，监事雷卫龙先生委托监事会主席陈锐先生
代为出席并表决。本次会议合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的
规定。
本次会议由监事会主席陈锐先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了
以下议案：
一、审议通过《关于新增 2017 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于实际控制人提供资金新增关联交易的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于为子公司提供新增委托贷款并授权签署相关协议的议
案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于调整全资子公司黎明公司挂牌转让其全资子公司上海
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黎明飞浦工贸有限公司 100%股权挂牌底价的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于 2017 年非公开发行股票募集资金调整实施内容的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于子公司中国航发南方工业有限公司减少与赛峰飞机发
动机简易股份有限公司所设合资公司注册资本并重新签署合资合同和章程的议
案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
监事会
2017 年 11 月 7 日
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