证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2017-016
湖南九典制药股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会
议于 2017 年 11 月 6 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 11 月 1 日以邮件
方式送达。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由
监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议
案》；
监事会认为本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事项，不影响募
投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高资金的使用效率，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金人民
币 7,845.41 万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》；
同意公司使用募集资金 20,372.95 万元向全资子公司湖南托阳制药有限公
司进行增资。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足
的流动性，同意公司使用不超过人民币 1.1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第十二次会议决议；
2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于湖南九典制药股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
3、西部证券股份有限公司《关于湖南九典制药股份有限公司以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
4、西部证券股份有限公司《关于湖南九典制药股份有限公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的专项核查意见》。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司监事会
2017 年 11 月 6 日
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