证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2017-017
湖南九典制药股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会《关于核准湖南九典制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2017]1661 号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,934.00
万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.37 元，应募集资金总额人民币
30,425.58 万元，扣除发行费用人民币 3,600.20 万元（不含税），实际募集资金
净额为人民币 26,825.38 万元。上述募集资金已于 2017 年 9 月 27 日全部到位，
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了众环验字（2017）
1160006 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于专项账户。
二、以自筹资金预先投入募投项目的情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2017）1160114
号《关于湖南九典制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，
截至 2017 年 10 月 31 日，公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币 7,845.41
万元。公司本次拟以募集资金人民币 7,845.41 万元置换先期已投入募投项目的
自筹资金。具体情况如下：
单位：万元
募集资金 自筹资金先期
募投项目 投资总额 拟置换金额
投入金额 投入金额
原料药生产基地建
20,372.95 20,372.95 6,327.34 6,327.34
设一期项目
药品口服固体制剂
8,009.07 6,452.43 1,518.07 1,518.07
生产线扩建项目
研发中心升级建设
4,611.67 0 0 0
项目
合计： 7,845.41
在募集资金到位前公司预先投入自筹资金，是为了保证项目的正常进度，符
合公司经营发展的需要。到位后以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资
金，是为了降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，与发行申请文件中的内
容一致，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6
个月，符合法律法规的相关规定。
三、相关审核意见
（一）董事会意见
公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投
入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 7,845.41 万元置换
先期已投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为本次以募集资金置换先期投入募投项
目自筹资金事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利
于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司使用募集资金人民币 7,845.41 万元置换先期已投入募投项目的自筹资
金。
（三）独立董事意见
经审查，我们认为：公司本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第 2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司股票发行
方案中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。同意公司使
用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 7,845.41 万元。
（四）会计师事务所鉴证意见
我们认为，贵公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面
如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。
（五）保荐机构核查意见
1、九典制药本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事
项已经公司董事会和监事会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，并由中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南九典制药股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，履行了必要的审批程序，置换时间距
募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
2、九典制药本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项，
未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投资方向和损害股东利益的情形。
3、保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上，西部证券同意九典制药以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第二十次会议决议；
2、公司第一届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于湖南九典制药股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
5、西部证券股份有限公司《关于湖南九典制药股份有限公司以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
2017 年 11 月 6 日
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