证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017－035
深圳市美格智能技术股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一
届董事会第二十二次会议决定，于2017年11月23日（星期四）下午14：00召开2017
年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式
进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会是公司2017年第二次临时股东大会。
2、本次股东大会的召集人是公司董事会。
3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年11月23日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月23
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月22日
15:00 至2017年11月23日15:00期间的任意时间。
5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；（授权委托书详见附件2）
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2017年11月20日（星期一）
7、出席对象
（1）2017年11月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点
本次股东大会在公司办公楼二楼会议室召开，具体地址是：广东省深圳市宝
安区岭下路5号。
二、会议审议事项
议案1：《关于拟变更公司名称并对应修订<公司章程>的议案》
议案2：《关于调整独立董事津贴的议案》
议案3：《会计师事务所选聘制度》
议案4：《关于补选公司第一届监事会监事的议案》
上述议案 1、议案 2 和议案 3 已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通
过，议案 4 已经公司第一届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司在指
定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
特别说明:
议案 1 需股东大会以特别决议通过。
议案 1 和议案 2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外）的表决票单独计票，公司
将根据计票结果公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更公司名称并对应修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
3.00 《会计师事务所选聘制度》 √
4.00 《关于补选公司第一届监事会监事的议案》 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不
接受电话登记。
2、登记时间：2017年11月21日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）
3、登记地点：深圳市美格智能技术股份有限公司董事会办公室
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、
加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署
的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见
附件3），以便登记确认。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原
件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用
自理。
2、会议联系人：黄敏
会议联系电话：0755－61163666
会议联系传真：0755－61163452
电子信箱：info@meigsmart.com
联系地址：广东省深圳市宝安区岭下路5号，深圳市美格智能技术股份有限
公司董事会办公室
邮政编码：518003
3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第二十二次会议决议。
2、公司第一届监事会第九次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书（复印有效）
附件3：股东登记表
深圳市美格智能技术股份有限公司董事会
2017 年 11 月 7 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362881 投票简称：美格投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月22日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为2017年11月23日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于 2017 年
11 月 23 日召开的深圳市美格智能技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大
会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果
均由我单位（本人）承担。
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
100 总议案
《关于拟变更公司名称并对应修订<公司章
1.00
程>的议案》
2.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
3.00 《会计师事务所选聘制度》
4.00 《关于补选公司第一届监事会监事的议案》
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表
格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件 3：
深圳市美格智能技术股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份
法人股东法定代
证号码/ 法人股
表人姓名
东营业执照号
股东账号 持股数量
出席会议人员
是否委托
姓名/名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
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