股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-160
北讯集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2017年11
月06日16:00-17:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议7人，以通讯方式参加会议
2人；本次会议通知已于2017年10月31日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董
事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事9
名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》的规定，经公司总经理提名，拟聘任乔阳先生（简历附后）为公司财务负责人，任期自
董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事已就此事项发表独立意见，认为乔阳先生的任职资格、提名程序均符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月七日
附件：
财务负责人简历
乔阳先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。新加坡管理大学信息系统学
士、伦敦商学院管理学硕士。乔阳先生曾供职于美银美林香港、美银美林伦敦，先后在固定
收益研究部及资本市场部工作，参与过多项政府、金融机构、企业的债券发行及资本结构顾
问项目；后任Rothschild中国区投资银行部并购业务经理，曾参与多起大型跨境并购、资产
重组项目。乔阳先生在投融资、并购重组、资本市场方面具有丰富的经验。
乔阳先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股
份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲
属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公
司法》、《公司章程》的规定。
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