股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-159
北讯集团股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年11月06日14：00
（2）网络投票时间：2017年11月05日—2017年11月06日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月06日上午9：30—11：30和下午13：00—15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年11月05日15：00至2017年11月06日
15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长郝晓晖先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共10人，代表股份数量551,069,937
股，占公司股份总数1,087,191,760股的50.6875%。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份数量550,943,167股，
占公司股份总数1,087,191,760股的50.6758%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表股份数量
126,770股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0117%；
（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共8人，代表股份数量69,656,563
股，占公司股份总数1,087,191,760股的6.4070%。
2、公司全体董事及监事出席本次会议；
3、公司全体高级管理人员列席本次会议；
4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果
如下：
1、关于设立全资下属公司的议案;
表决结果：同意550,944,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对
125,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意69,530,983股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8197％；反对125,580股，占出席会议中小股东所持股份的0.1803％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于对全资下属公司增资的议案;
表决结果：同意550,944,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对
125,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意69,530,983股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8197％；反对125,580股，占出席会议中小股东所持股份的0.1803％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、关于增加向银行等金融机构申请综合授信额度的议案;
表决结果：同意550,944,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对
125,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意69,530,983股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8197％；反对125,580股，占出席会议中小股东所持股份的0.1803％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、关于对外担保的议案;
表决结果：同意550,944,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对
125,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意69,530,983股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8197％；反对125,580股，占出席会议中小股东所持股份的0.1803％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、关于修订《公司章程》的议案；
表决结果：同意551,069,937股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意69,656,563股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、关于对全资下属公司担保的议案；
表决结果：同意550,944,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对
125,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意69,530,983股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8197％；反对125,580股，占出席会议中小股东所持股份的0.1803％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、关于全资子公司对外担保的议案；
表决结果：同意550,944,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对
125,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意69,530,983股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8197％；反对125,580股，占出席会议中小股东所持股份的0.1803％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、关于对全资下属公司珠海北讯担保的议案；
表决结果：同意550,944,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对
125,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意69,530,983股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8197％；反对125,580股，占出席会议中小股东所持股份的0.1803％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市重光律师事务所邱克律师、黄令律师见证了本次股东大会，认为：公司2017年第
七次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均
合法有效。
五、备查文件
1、《2017年第七次临时股东大会决议》
2、《北京市重光律师事务所关于北讯集团股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会
法律意见书》
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月七日
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