股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2017-035
昆明龙津药业股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人的独立意见
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，应对董事会进行换届选举。经符合资格的提名人提名，并经董事会提名委员
会资格审查无异议，董事会同意提名樊献俄、周晓南、樊艳丽、李亚鹤、邱璐、
文春燕为公司第四届董事会非独立董事候选人；孙汉董、黄晓晖、王楠为公司第
四届董事会独立董事候选人，其中黄晓晖为会计专业人士。董事任期自公司股东
大会选举通过之日起三年。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要
求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们认真核实了董事候选人
的资料及提名、董事会审议程序，认为：
1、本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综
合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
2、本次董事会换届提名过程中，董事提名方式及董事会审议程序符合《公
司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》及《董事会议事规则》的有关规定。
3、董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的情况，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是“失信被执行
人”，符合上市公司董事任职资格，有能力履行董事职责，同意董事会提交股东
大会审议。
昆明龙津药业股份有限公司 独立董事
王楠 张广辉 赵志勇
2017 年 11 月 6 日
（以下无正文）
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