证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-146
神州易桥信息服务股份有限公司
第七届董事会 2017 年第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017
年第十五次临时会议通知于 2017 年 11 月 3 日以传真和电子邮件方式发出，会议
于 2017 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城西区五四西路
57 号 5 号楼 3 楼公司会议室，本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3
名），实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<神州易桥信息服
务股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议
案》；
同意《神州易桥信息服务股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草
案）修订稿》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露的《神州易桥信息服务股份有限公司重大资产出
售暨关联交易报告书（草案修订稿）》及其摘要、《关于重大资产出售暨关联交易
报告书（草案）修订说明的公告》（公告编号：2017-148）。
关联董事赵侠先生、连杰先生回避表决。
本项议案需提交公司股东大会审议。
2、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署股权转让协
议之补充协议的议案》；
同意公司分别与湖北宜景常弘科技有限公司、深圳树泰科技有限公司、湖北
盛木科技有限公司、深圳德木实业有限公司签署《股权转让协议之补充协议》。
关联董事赵侠先生、连杰先生回避表决。
本项议案需提交公司股东大会审议。
3、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第三
次临时股东大会通知的议案》。
同意公司采用现场加网络投票的形式于 2017 年 11 月 22 日召开 2017 年第三
次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知
的公告》（公告编号：2017-150）。
三、备查文件
1、与会董事签字的公司第七届董事会 2017 年第十五次临时会议决议。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会
二○一七年十一月七日
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