002115 三维通信股份有限公司
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－119
债券代码：112168 债券简称：12 三维债
三维通信股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于 2017 年 10 月 27
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 11 月 6 日下午在杭
州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开，应参加会议监
事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
监事会认为：《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于
公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该草案及摘要的
内容。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2017 年限制性股票激励计划（草
案）摘要》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
监事会认为：《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公
司的实际情况，有利于实现股东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励对象
1
002115 三维通信股份有限公司
的责任感、使命感与工作积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公
司持续、稳健、快速的发展。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见信息
披露网站巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于核实<公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部
分激励对象名单>的议案》
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
的人员具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人
选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选
的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激
励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 2017 年限制性股
票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》具体内容
请详见巨潮资讯网。
特此公告。
三维通信股份有限公司监事会
2017 年 11 月 7 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
