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2017 年第一次临时
股东大会会议资料
股权登记日：2017-11-09
会议召开日：2017-11-15
会 议 议 程
序号 会 议 内 容
1 宣布大会开幕
2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况
3 宣读本次股东大会会议须知
4 议案一：关于公司减持部分华夏银行股票的议案
14 股东发言及提问
15 选举现场会议监票人、记票人
16 对上述议案进行逐项表决并公布现场会议表决结果
17 律师对公司 2017 年第一次临时股东大会出具法律意见书
18 会议闭幕
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2017年第一次临时度股东大会会议须知
各位股东、股东代表：
为确保公司股东依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和
议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司
《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，
认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次股东大会由公司董事会秘书、证券部负责大会的程
序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和
议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项
权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不
得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，
发言主题应与本次大会表决事项相关。
六、本次大会议案表决以网络加现场投票方式进行。参加网
络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。具体注意事项详见公司于 2017
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年 10 月 31 日发布的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的
通知》
七、现场表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决
结果当场公布。
八、公司董事会聘请北京君致律师事务所出席本次股东大会，
并出具法律意见书。
九、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个
工作日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事
会秘书或公司证券部联系。
包头华资实业股份有限公司
2017 年 11 月 15 日
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议案一
关于公司减持部分华夏银行股票的议案
各位股东、股东代表：
根据公司整体发展及年度经营计划，董事会同意根据市场行情，
通过上海证券交易系统减持公司所持有的部分华夏银行股票（股票代
码：600015），数量不超过300万股，同时授权经营管理层办理相关股
票减持事宜，授权期限自股东大会通过之日起6个月。截至本公告日，
公司持有华夏银行股票84,672,000 股，占华夏银行总股本的 0.66%，
全 部 为 无限 售流通 股 ， 公司 向银行 借 款 共计 质押 华 夏 银 行股 票
17,500,000股，其余股票不存在受限情况。
上述减持所获收益将计入公司当期损益，对公司 2017 年年度业
绩产生影响。
该事项已经于2017年10月27日公司召开的第七届董事会第五次
会议审议通过。
现提交股东大会，请审议。
包头华资实业股份有限公司
2017 年 11 月 15 日
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