证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2017-058
安阳钢铁股份有限公司
2017 年第五次临时监事会会议(传真方式)
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2017 年 10 月 31 日向全体监事发出关
于召开公司 2017 年第五次临时监事会会议的通知及相关材料,会议
于 2017 年 11 月 5 日以传真方式召开,会议应参加监事 5 名,实际参
加监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
会议以记名投票表决方式审议并通过《关于调整公司监事会成员》
的议案:
因工作变动原因,公司监事段金亮先生向公司提出辞去公司监事
的申请。公司同意段金亮先生辞去公司监事的申请,并对段金亮先生
担任公司监事以来的辛勤工作表示诚挚的感谢!
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司对监事会组成人员
进行调整。
经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐,本届监事会提
名杨平女士为公司第八届监事会监事候选人。经监事会审核杨平女士
个人履历和相关资料,未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不
得担任公司监事的情形,具备监事任职资格。(附:监事候选人简历)
该议案尚需提交公司股东大会进行累积投票选举。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2017 年 11 月 5 日
附件
监事候选人简历
杨平,女,大学本科学历,高级审计师。1987 年 9 月进入安钢。
历任安钢集团审计部合同审计科科长、工程审计科科长,安钢集团审
计部部长助理、副部长、部长,安阳钢铁股份有限公司监事、安阳钢铁
股份有限公司财务负责人、董事会秘书。现任安钢集团审计与法律事务
部部长。