上海新黄浦置业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议资料
2017 年 11 月 15 日
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目 录
2017年第一次临时股东大会会议须知………………………………………………3
2017年第一次临时股东大会会议议程………………………………………………4
议案一：公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度报酬，续聘公司
2017年度审计机构及内控审计机构的议案…………………………………………5
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上海新黄浦置业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保公司 2017 年第一次临时股东大会的正常
秩序和议事效率，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》
等有关规定以及《公司章程》，特制订会议须知如下：
一、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股
总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。
二、设立股东大会秘书处，具体负责会议的会务工作。
三、董事会应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认
真履行法定职责。
四、股东参加股东大会会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权
利，并认真履行法定义务。
五、大会与会者不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序
或会议议程。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应
当及时报告有关部门处理。
六、在会议召开过程中，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应
当在股东大会召开前向大会秘书处登记，发言顺序由大会秘书处统一安排。股东
要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，否则以扰乱会议的正
常秩序和会议议程处理。
七、公司董事长、总经理及其他分管负责人，应当认真负责、有针对性地
回答股东提出的问题。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股
东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
九、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
十、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
本须知未尽事宜依照有关法律、法规办理。
上海新黄浦置业股份有限公司
二○一七年十一月
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2017 年第一次临时股东大会会议议程
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 11 月 15 日 13 点 30 分
召开地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路 586 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 15 日
至 2017 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）现场会议议程：
（1）主持人宣布大会开始；
（2）宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数。
（3）宣读股东大会下列议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙） √
2016 年度报酬，续聘公司 2017 年度审计机构
及内控审计机构的议案
（4）股东及其授权代表发言及答疑；
（5）对上述议案进行投票表决；
（6）统计有效表决票；
（7）宣布本次股东大会表决结果；
（8）由公司聘请的律师发表见证意见；
（9）签署会议决议和会议记录；
（10）大会结束。
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2017 年第一次
临时股东大会
文件之一
关于支付立信会计师事务所 2016 年度报酬，
续聘公司 2017 年度审计机构及内控审计机构的议案
本公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司 2016 年度财务状
况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整，为本公司内部控制进行审计工作的报
酬计肆拾万元整。
并决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构
及内部控制审计机构。
以上议案，提请各位股东审议。
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