证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-089
厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议于 2017 年 10 月 31 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 11 月
3 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
一、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常资
金正常周转需要、不影响公司主营业务正常发展的情况下，同意公司使用额度不
超过人民币 10,000 万元自有闲置资金进行委托理财，该额度可滚动使用，自会
议决议通过之日起十二个月内有效，在额度范围内授权公司董事长签署有关法律
文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，提高资金的收益水平，在保证日常经营运
作资金、有效控制投资风险的前提下，同意公司合理利用自有闲置资金不超过人
民币 3,000 万元进行风险投资。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
监 事 会
2017 年 11 月 6 日
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