证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2017-187
浙江金科文化产业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，浙江金科文化
产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议，于 2017 年
10 月 31 日以传真和电子邮件的方式通知各位监事，并于 2017 年 11 月 3 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议由监事姚勇召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公
司章程的规定。全体监事以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司与朱志刚、王健签署附条件生效的<关于杭州逗宝
网络科技有限公司之业绩承诺补偿协议的补充协议>的议案》
为避免公司本次发行股份购买资产并募集配套资金项下的募投项目投入运
营后在业绩承诺期对业绩承诺标的 Outfit7 Investments Limited 财务费用和净利
润的影响，本着保护公司及其全体股东的利益，公司拟与朱志刚、王健签署附条
件生效的《关于杭州逗宝网络科技有限公司之业绩承诺补偿协议的补充协议》，
对具体安排、其他等相关事项进行明确约定。
《关于杭州逗宝网络科技有限公司之业绩承诺补偿协议的补充协议》的主要
内容如下：
“乙方（补偿义务人朱志刚、王健）承诺：承诺净利润为扣除非经常性损益
后的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润。同时，承诺净利润还应扣除
本次交易实施完成后本次募集配套资金用于 Outfit7 所节省的财务费用。
未来如果甲方（公司）将募集配套资金用于 Outfit7，本次募集配套资金用
于 Outfit7 所节省的财务费用计算公式如下：
本次募集配套资金用于 Outfit7 所节省的财务费用=本次募集配套资金实际
用于 Outfit7 的金额×同期银行贷款利率×（1－Outfit7 的所得税税率）×资金实
际使用天数/365。其中，同期银行贷款利率将根据中国人民银行同期一年期贷款
利率确定。”
关联监事徐晓红回避对本议案的表决。
表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告！
浙江金科文化产业股份有限公司
监 事 会
2017年11月6日
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