辰安科技：第二届董事会第二十七次会议决议公告_股票频道

北京辰安科技股份有限公司

证券代码：300523 证券简称：辰安科技公告编号：2017-099

北京辰安科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次

会议于 2017 年 11 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 27 日

以通讯方式发出。会议由董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实

参加表决董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

为扩大公司对公共安全产业的行业覆盖，加强公司在城市智慧消防领域的业

务延伸，同意公司在安徽省合肥市设立专业从事消防安全及大数据服务的全资子

公司。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于公司设立分支机构的议案》

为促进公司市场拓展，增强营销体系建设，提高公司竞争力，同意公司在非

洲地区设立分公司。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 3 日