北京辰安科技股份有限公司
证券代码:300523 证券简称:辰安科技 公告编号:2017-100
北京辰安科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
为扩大北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)对公共安全产业的
行业覆盖,加强公司在城市智慧消防领域的业务延伸,公司拟在安徽省合肥市设
立全资子公司。公司于 2017 年 11 月 2 日召开第二届董事会第二十七次会议并
审议通过了《关于公司对外投资的议案》。
本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关
联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称:辰安智慧消防科技有限公司(拟命名)
注册资本: 20,000 万人民币
法定代表人:袁宏永
注册地址:安徽省合肥市
资金来源:自有资金
公司类型:有限责任公司
经营范围:消防产品及相关软件的开发、生产、设计、销售、安装、数据加
工、数据集成、系统运营、维护;消防设施工程的设计、施工、验收、维护;物
联网与集成电路、计算机软硬件研发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出
口业务(国家法律法规限定或禁止的除外)。(拟申请)
上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。
北京辰安科技股份有限公司
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资目的:辰安智慧消防科技有限公司(拟命名)的设立便于公司组建
专业的团队,集中力量开拓智慧城市消防安全市场,加强对物联网消防大数据领
域的研究和商业模式改善,为更好的服务于中国乃至世界城市消防安全市场创造
有利条件。
2、存在的风险及对公司的影响:本次对外投资的资金来源为自有资金,不
会对公司的经营及财务状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东权益的
情形。投资标的设立后存在一定的经营风险和管理风险,公司将持续关注对其的
投资管理行为,加强内部风险管控体系,建立和完善业务运营管理、财务管理等
制度,以促进其健康发展。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
2017 年 11 月 3 日