北京辰安科技股份有限公司
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2017-100
北京辰安科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
为扩大北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公共安全产业的
行业覆盖，加强公司在城市智慧消防领域的业务延伸，公司拟在安徽省合肥市设
立全资子公司。公司于 2017 年 11 月 2 日召开第二届董事会第二十七次会议并
审议通过了《关于公司对外投资的议案》。
本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关
联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：辰安智慧消防科技有限公司（拟命名）
注册资本： 20,000 万人民币
法定代表人：袁宏永
注册地址：安徽省合肥市
资金来源：自有资金
公司类型：有限责任公司
经营范围：消防产品及相关软件的开发、生产、设计、销售、安装、数据加
工、数据集成、系统运营、维护；消防设施工程的设计、施工、验收、维护；物
联网与集成电路、计算机软硬件研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务（国家法律法规限定或禁止的除外）。（拟申请）
上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。
北京辰安科技股份有限公司
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资目的：辰安智慧消防科技有限公司（拟命名）的设立便于公司组建
专业的团队，集中力量开拓智慧城市消防安全市场，加强对物联网消防大数据领
域的研究和商业模式改善，为更好的服务于中国乃至世界城市消防安全市场创造
有利条件。
2、存在的风险及对公司的影响：本次对外投资的资金来源为自有资金，不
会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的
情形。投资标的设立后存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的
投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等
制度，以促进其健康发展。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
2017 年 11 月 3 日
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